Destacadas
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
El director del FBI, Kash Patel, dijo que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran "salvavidas criminales" para su régimen
Destacadas
‘El Mayo’ Zambada se declara culpable de delitos por narcotráfico
Se espera que El Mayo aporte información útil a las autoridades estadounidenses en su lucha contra el narcotráfico
Destacadas
Panamá sale de la lista de países de alto riesgo por blanqueo de capitales de la UE
La salida de la lista se da tras un proceso en el que se implementaron medidas para combatir el blanqueo de capitales
Destacadas
Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero
La ministra de Seguridad de Argentina enviará al Congreso la denominada "ley antimafia o antibanda"
Destacadas
Justicia argentina: Cristina Fernández debe ser investigada por lavado de dinero
Fernández había sido favorecida con un sobreseimiento del caso el 5 de junio de 2023
Destacadas
Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declaró no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
También acusan al hijo del Chapo de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales
