Entidades no financieras son claves en legitimación

El ex superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Juan Manuel Martans Sánchez, sobre la nueva Ley antilavado de activos del mismo país, en el marco de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude realizada en Caracas, señala que «lo importante de la Ley es que establece todo un régimen de nuevos sujetos obligados, que tienen el deber de reportar todo tipo de operaciones e implementar los controles en cuanto a la prevención de lavado de activos».

El especialista destaca que «hay un sin fin de actividades no necesariamente financieras, que son cuantiosas, que son transacciones de millones de dólares que se hacen todos los días, y que están bajo ninguna regulación y supervisión».

Martans afirma que con este nuevo régimen de sujetos obligados, se trata de que no se permee el blanqueo de capitales por algún sector de la economía.

Martans, sobre el caso venezolano recomienda igualmente la supervisión, «que se revisen las actividades que hacen entidades no financieras, así como, el tema de la independencia de la unidad de análisis financiero, es decir, no puede estar expuesta a temas políticos, tiene que estar blindada ante cualquier asunto político».

Texto y producción @idafebres

Fotografía Gettyimages