Según Alejandro Rebolledo, hay casos en los que se han pagado más de $50 millones a denunciantes de grupos que lavan dinero



DOBLE LLAVE – El abogado especialista antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, explicó a doblellave.com que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el mecanismo más expedito para reglamentar en el país la necesaria recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas; asimismo afirmó que la denuncia debe estimularse y que la estipulación de recompensas ha venido funcionando desde 2010 en Estados Unidos por lo que se sugiere incorporar también dicho incentivo al ordenamiento jurídico venezolano.

Además, precisó distintos aspectos clave que abarca la propuesta de reforma que se discutirá en la Asamblea Nacional: definiciones y vínculos de parentesco del imputado, beneficiarios finales de los fideicomisos, lapsos para desclasificar los PEP (personas expuestas políticamente), evitar la “vuelta giratoria”, sancionar con más fuerza el fraude fiscal y hacer énfasis en el rastreo.

Para Rebolledo, quien viene estudiando y planteando alternativas de solución a los riesgos, fraudes y otros delitos afines, a raíz de las filtraciones de los papeles de Panamá (Panama Papers), le compete a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos presuntamente involucrados. Hay señales de alerta que con urgencia deben ser investigadas.

Señaló Rebolledo que, “hoy más que nunca adquiere valor estratégico nacional la necesidad y propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que hemos presentado y que fue admitida para su consideración por la Asamblea Nacional, donde sugerimos medidas adecuadas y novedosas como la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Profesionales y Comerciales No Financieras”, a fin de desarrollar la correspondiente normativa.

Texto y producción @harryfebres

Fotografía @harryfebres

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