De acuerdo con la información, la entidad bancaria pudo haber cooperado con la mafia china en el blanqueo de dinero de fondos ilícitos



DOBLE LLAVE – Esta semana el Tribunal de la Audiencia Nacional imputó a la filial europea del banco chino, ICBC, por su presunta participación en un delito continuado de blanqueo de fondos ilícitos de la mafia china en su sucursal ubicada en el país europeo.

De acuerdo con la información, el juez Ismael Moreno sostiene que entre 2011 y 2014 la entidad bancaria cooperó desde su oficina con los grupos criminales del país asiático que eran investigados por la Justicia española.

El magistrado, considera prudente que la responsabilidad penal no se limite a la cúpula de ICBC en España sino que debe trascender a ICBC Luxemburgo, filial de la entidad en Europa.

Katriz Luna

Con información de dpa.

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