CU publicó lista de países con riesgo de blanqueo de capitales

DOBLE LLAVE – La Comisión Europea publicó este miércoles 13 de febrero una lista de 23 países con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que incluyó a Arabia Saudí, Panamá, Irán o Túnez, y que tiene el objetivo de proteger los intereses financieros del bloque comunitario.

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La comisaria de Justicia, Vera Jourová, presentó la lista en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) y explicó que es el resultado de un proceso «sólido, objetivo y técnico» basado en un análisis «claro» de los criterios establecidos en la quinta directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En concreto, el texto incluye los doce países identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF), que son Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago,Túnez y Yemen.

A éstos se suman otros once países identificados por la Comisión Europea bajo sus propios criterios: Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.

Bárbara Méndez / @barbie_zml

Con información de dpa

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