Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado hoy formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

Durante una muy breve audiencia en un tribunal federal del centro de Miami, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado.

La jueza no fijó una nueva fecha para el proceso y tampoco se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Saab, nacido en Colombia hace 54 años, ya había comparecido por primera vez ante los tribunales el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

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En un comunicado advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede «incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos» asociados a operaciones ilegales.

Por lo anterior, precisó que la alerta tiene como propósito proporcionar a los personas, los elementos para “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.

De acuerdo con la UIF y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a EE.UU. y Canadá.

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Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Nicolás Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por «la comisión de diversos delitos en Estados Unidos».

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado al aeropuerto de Opa-locka, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

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Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo a información del FBI citada por la televisora.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100.000 dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.

Kormarczyk no ha sido arrestado, las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.

«Salvavidas criminales»

El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.

Patel compartió la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguraba que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EEUU “no será un refugio seguro” para su dinero.

El jueves pasado los dos senadores por Florida,los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

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Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoce así haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Tras la declaración de culpabilidad, El Mayo -que lució uniforme azul y naranja de presidiario, pelo y barbas tan canas como tupidas y cierta vitalidad para los problemas de salud que le aquejan– evita así ser procesado en un juicio público, pero pierde su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez encargado Brian M. Cogan.

El magistrado recalcó al capo que cada uno de los delitos de los que se ha declarado culpable conllevan pena de cadena perpetua, lo que podría concretarse cuando se lea la sentencia, el 13 de enero del próximo año.

En principio, se espera que El Mayo aporte información útil a las autoridades estadounidenses en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

No obstante, el abogado principal de Zambada, Frank Pérez, negó esta hipótesis al salir del tribunal: «Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos ni con ningún otro gobierno», aseveró.

El Mayo reconoció el daño ocasionado

Por su parte, Zambada, en una extensa declaración de culpabilidad, dijo haber «promovido la corrupción de policías, militares y políticos» en México.

Y se lamentó: «Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones»,

No fue la única confesión que hizo El Mayo: Desgranó que traficó al menos 1.500 toneladas de cocaína desde que empezó en el mundo del narcotráfico y que estas le granjearon «cientos de millones de dólares cada año».

«Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal conocida como el Cartel de Sinaloa, con muchas personas trabajando para mí. Algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia por barco o avión (…) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a EE.UU.», agregó.

Finalmente, flanqueado por Pérez, Zambada acabó asegurando que ordenó a personas que «asesinaran a miembros de grupos rivales» en el marco de los enfrentamientos entre carteles en México en los años ochenta y noventa del pasado siglo, y que en estos choques «también murió mucha gente inocente».

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«La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de la modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo», dijo en X el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En un comunicado, el Gobierno señaló que «el anuncio hecho hoy jueves por la Comisión Europea, mediante el cual modifica, a través de anexo, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea».

Eso permite «al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional», agrega la misiva oficial.

(Fuente de imagen referencial: EFE/ Bienvenido Velasco)

El Gobierno de Cortizo explicó que la salida del país de esa lista se da «tras un proceso iniciado en octubre de 2020, en el que se han implementado importantes medidas para combatir estos flagelos».

Así, después de «examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia, la Comisión acogió con satisfacción los importantes avances presentados por el equipo técnico de Panamá en la mejora de su régimen anti blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo».

Entre esos, «se observó que el país no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad respecto a las medidas adoptadas», dice la información oficial.

Lucha contra el blanqueo de capitales

El pasado octubre, el GAFI también sacó por segunda vez a Panamá de su «lista gris» por considerar que ha progresado en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una acción que el Gobierno consideró positiva para su economía.

En 2020, la UE volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumplía con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Panamá entró en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada a raíz de escándalos como los papeles de Panamá, la filtración en 2016 de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Bienvenido Velasco

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La titular de Seguridad de Argentina hizo esta afirmación durante una rueda de prensa ofrecida en esa localidad, en la que compareció junto al ministro de Defensa, Luis Petri; el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro; y el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, en la que todos resaltaron la «coordinación» necesaria para acabar con el «narcoterrorismo».

Bullrich informó de que pedirá a la Justicia «la utilización de la ley antiterrorista», al tiempo que enviará al Congreso la denominada «ley antimafia o antibanda» y elaborará un «trabajo fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos».

👉 Patricia Bullrich: «Vamos a pedirle a la justicia la utilización de la Ley Antiterrorista».

🗣️ La ministra de Seguridad informó las medidas que llevará a cabo contra los narcos en Rosario: «Estamos enviando al Congreso la ley antimafia». pic.twitter.com/UN2XwLBLsq

— Noticias Argentinas (@NAagencia) March 11, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

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La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a una queja interpuesta por la defensa de Cristina Fernández en la causa denominada ‘Ruta del dinero K’, por lo que confirmó la revocación del sobreseimiento que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había decidido el 28 de noviembre pasado, según un fallo emitido este lunes.

La causa denominada ‘Ruta del dinero K’, que se inició en abril de 2013, investiga a la también exvicepresidenta (2019-2023) por presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario de la obra pública Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández tuvieron una estrecha relación.

Fernández había sido favorecida con un sobreseimiento el 5 de junio de 2023 originado en un dictamen del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, el mismo que la había imputado en 2016.

‘Bases Republicanas’ logró la reapertura del caso el 28 de noviembre pasado cuando la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández, y la causa fue devuelta al juez Sebastián Casanello.

#Internacionales

La Justicia de Argentina confirma que Cristina Fernández debe ser investigada por un caso de lavado de dinero

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— Conciencia RD (@conciencia_rd5) February 6, 2024

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Fiorella Tagliafico

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Fuente de imagen referencial: EFE/Demian Alday Estevez

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El también conocido como «el Ratón» está acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, formar parte de una empresa criminal.

Así como también acusan al hijo del Chapo de exportar a Estados Unidos dichas sustancias controladas, uso y porte ilícito de armas de fuego y de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales.

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @latinus_us

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Ambos son señalados de cometer graves delitos, ya que Nicolás Petro habría lavado dinero y enriquecido ilícitamente, mientras que su excompañera, Daysuris Vásquez, es acusada de lavado dinero y violación de datos personales.

La orden de captura fue emitida por el juzgado 16 Penal de Bogotá y se sustenta en un expediente que investiga posibles casos de lavado de dinero y violación de datos personales que se habrían dado desde 2022 hasta ahora, según fuentes de la Fiscalía.

Presidente de Colombia asegura que ni intervendrá ni presionará a la Fiscalía en el caso de su hijo detenido
#NicolasPetro fue capturado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, después de que su ex esposa #DayVasquez lo denunciara.

Vásquez aseguró que las reuniones… pic.twitter.com/xvbB0xh3ni

— DW Español (@dw_espanol) July 30, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash /Tingey Injury

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La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima instaló el juicio oral por el caso Ecoteva, una investigación abierta contra Toledo por presuntamente haber comprado inmuebles y pagado hipotecas en Perú con dinero proveniente de empresas de Panamá y Costa Rica.

Según la acusación de la Fiscalía, los fondos para constituir la empresa Ecoteva, a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, Ecotaste y Ashdan procedían presuntamente del pago de sobornos recibido por Toledo por la concesión y construcción del proyecto vial Interoceánica Sur, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht.

Tanto Toledo como Karp participaron de la audiencia de manera virtual desde California, Estados Unidos, donde la pareja espera el pedido de extradición aprobado por EEUU, pero que suspendió por 14 días desde el viernes pasado, para que la defensa del exmandatario presente un nuevo recurso de reconsideración.

La acusación por lavado de activos recae también sobre la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, el exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On, y el hijo de este, Shai Dan On.

La sala accedió finalmente a suspender la audiencia hasta el próximo 20 de abril, fecha en que la fiscalía presentará su acusación contra los denunciados.

Toledo es acusado de haber recibido unos 34 millones de dólares de Odebrecht mediante varias empresas creadas en paraísos fiscales, con los cuales adquirió bienes inmuebles en Perú.

El exmandatario fue detenido en California en 2019 y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia de la covid-19.

En septiembre de 2022, la Justicia estadounidense autorizó su extradición a Perú, tras haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio, otros medios nacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Diario Avance, vía web

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Murillo y su jefe de Gabinete, Sergio Méndez fueron arrestados en mayo de 2021 junto a otros ciudadanos estadounidenses. Las detenciones ocurrieron en los estados de Florida y Georgia.

El Departamento señaló que Murillo, de 58 años, deberá pasar 70 meses de prisión «por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el gobierno boliviano».

El exministro boliviano se declaró culpable el pasado 20 de octubre de 2022 de un cargo de «conspiración para cometer lavado de dinero«, señaló el ente federal.

Según documentos judiciales, Murillo recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019, con el fin de proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia.

La empresa implicada, International Defense Group, está localizada en Tamarac, en el sureste de Florida, informó el medio local WPLG.

Murillo formaba parte del gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien asumió el poder en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

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Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Ministerio de Comunicación de Bolivia, vía web

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“En este momento hay dos grandes agujeros que tenemos que cerrar, las criptomonedas y los inmuebles”, sostuvo Stiglitz.

El experto realizó este comentario en referencia a la lucha contra el blanqueo en Estados Unidos y añadió que la prohibición podría introducirse en el punto de la cadena en el que las criptomonedas se cambian a dinero normal.

“Desde hace años las instituciones se esfuerzan en volver más transparentes los mercados financieros” argumentó Stiglitz, y dijo que el hecho de que las criptomonedas sean digitales no hace que este requisito deje de ser imprescindible.

Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, pide prohibir las criptomonedas: “¡Clausúrenlas!”https://t.co/EZpCeNYFOR pic.twitter.com/lymduhDyKj

— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) May 27, 2022

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Gabriel Velásquez

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La fiscal Luz Taquire Reynoso aceptó la comparecencia de Castillo mediante este mecanismo después de que el abogado de la defensa lo solicitará el lunes 16 de mayo, cuando tenía previsto declarar.

En este caso Pedro Castillo será un testigo por escrito

La lista de preguntas ya le fue enviada al gobernante peruano, pero no cuenta con fecha exacta ni plazo límite para responder, según informó el diario peruano “La República”.

El caso aborda la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros) al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

Reynoso investiga al presidente Castillo por presunto delito de lavado de dinero durante la entrega de contratos públicos por parte de Provías Descentralizado, una unidad dependiente del Ministerio de Transportes.

Fiscal de Lavado de Activos envió pliego de preguntas a Pedro Castillo por caso Karelim López https://t.co/y8kmvcgFRn

— Diario Perú21 (@peru21noticias) May 16, 2022

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María Gabriela Moncada

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La medida afectará también a otros activos cuyos rendimientos se determinan en función de las variaciones que estos criptoactivos registran y que no se encuentran regulados por las autoridades del país y autorizados por el propio banco central.

El comunicado emitido por la entidad bancaria del país sudamericano se produjo días después de que Banco Galicia, la entidad bancaria de Grupo Financiero Galicia, habilitara una opción en su aplicación de “home banking” para poder comprar y vender monedas digitales, siendo la primera entidad del país en permitir esta opción.

El banco oficial y principal de Argentina asegura que estas operaciones implican grandes riesgos para los usuarios

Según un informe de la consultora Chainanalysys realizado en 2021, Argentina era el décimo país del mundo con una mayor adopción de las criptodivisas. Hay que mencionar que, el Estado cuenta con una de las tasas de inflación más alta del planeta, siendo del 55% en tasa interanual a cierre de marzo.

La principal intención de la medida es «procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto».

En este punto, la máxima autoridad financiera recordó que la actividad de los bancos debe estar orientada a financiar la inversión, la producción, la comercialización y el consumo de los bienes y servicios requeridos tanto por la demanda interna como externo.

En dicha publicación, los organismos resaltaron algunos de los riesgos asociados a las operaciones con criptomonedas u otros activos digitales, como su elevada volatilidad, los riesgos asociados a las disrupciones operativas, ciberataques, lavado de dinero  y al potencial incumplimiento a la normativa cambiaria.

El BCRA dispuso que las entidades financieras no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con #activosdigitales, incluídos los criptoactivos, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por el BCRA ▶️ https://t.co/f5rnpAb0gQ

— BCRA (@BancoCentral_AR) May 5, 2022

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María Gabriela Moncada

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Hernández, quien gobernó el país centroamericano hasta el pasado enero, fue llevado a bordo de un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) rumbo a la ciudad de Nueva York.

El político hondureño fue arrestado en su residencia pocas semanas después de terminar con las labores administrativas dentro de su segundo periodo presidencial. Sin embargo, el líder político niega las acusaciones, asegurando que algunas organizaciones de tráfico de drogas intentan incriminarlo.

No obstante, Hernández se enfrenta a cargos de conspiración para la importación de sustancias ilícitas a Estados Unidos. Uso y porte de armas de fuego, incluyendo armamento pesado; y conspiración para el uso de armas de fuego.

El Departamento de Justicia de EE.UU. estipuló su primera comparecencia ante la corte para este viernes.

El expresidente de #Honduras, #JuanOrlandoHernandez, fue extraditado en un avión de la #DEA desde Tegucigalpa hacia #EEUU, donde puede enfrentar penas de cadena perpetua. /rrhttps://t.co/wkrq0R9NRE

— DW Español (@dw_espanol) April 21, 2022

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Miguel Arocha

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La defensa de Saab no planteó obstáculos a esta petición de la Fiscalía a la que accedió el juez Robert N. Scola, según el último documento judicial del caso.

“A lo largo de este caso hay un interés significativo de los medios, tanto aquí en el Distrito Sur de Florida como en el extranjero”, dijeron los fiscales en su petición de una orden del juez que garantice el cumplimiento del reglamento local 77.2 en este mediático caso.

Ese reglamento requiere que los representantes de la defensa y de la Fiscalía no divulguen ni autoricen la divulgación de información u opinión en relación con un litigio penal pendiente o inminente “si existe una probabilidad razonable de que dicha difusión interfiera con un juicio justo o perjudique de otro modo la debida administración de justicia”, según señala la petición.

Los fiscales hicieron referencia a las violaciones de las normas judiciales que se produjeron cuando Saab compareció a su primera audiencia vía Zoom, como la prohibición de captar las imágenes, que varios medios se saltaron.

El inicio del juicio está programado para el 11 de octubre. Cabe destacar que antes, el 10 de junio, se llevará a cabo una audiencia del caso.

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Gabriela Morales

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Durante una audiencia cerrada a los medios de comunicación y al público, la Fiscalía y la defensa de Saab discutieron este miércoles 16 de febrero principalmente el tema de la presunta inmunidad diplomática del acusado, que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia.

Saab estuvo presente en la audiencia celebrada de forma presencial y con audífonos para escuchar la traducción.

#Internacional | Un juez federal en Estados Unidos programó el juicio contra Alex Saab para el próximo 11 de octubre por su cargo de lavado de dinero. https://t.co/9iorajtSEZ

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 16, 2022

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María Gabriela Moncada

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Saab, detenido en EE.UU. desde octubre pasado, tiene prevista una audiencia el próximo 16 de febrero en una corte de Miami para programar el juicio por un cargo criminal.

Mientras, avanza una apelación que el empresario presentó en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia).

Ese tribunal, que había programado abordar la apelación para la primera semana de abril, señaló este jueves que será necesario que ambas partes presenten argumentación oral.

La apelación, presentada por Saab en abril de 2021, cuando estaba detenido en Cabo Verde, rechaza que el acusado fuera tratado como prófugo, argumentando principalmente que gozaba de inmunidad diplomática cuando fue arrestado en el país africano.

En un documento presentado en 2021 en la corte de apelaciones, la defensa de Saab urge abordar el tema de esos supuestos privilegios oficiales, solicita desestimar la acusación y señaló además que es ese tribunal el que deberá decidir sobre el asunto.

“Esta corte decidirá en última instancia la inmunidad en todos los eventos, y las exigencias de este caso prácticamente obligan a esta Corte a abordar el tema de la inmunidad en este momento”, detalló el documento.

Asimismo, subrayó que “tratar a Saab como un fugitivo equivaldría a negar su inmunidad”.

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Gabriela Morales

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“El Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas porque es el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región”, explicó el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, al entregar el informe a Duque en la Casa Nariño.

Según explicó, con base en documentos desclasificados, el empresario colombiano que enfrenta un juicio por lavado de dinero en EE.UU., aprovechó el 28 de noviembre de 2011 una reunión de los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Colombia, Juan Manuel Santos, para hacer negocios en beneficio del gobierno del país caribeño.

En esa reunión, Saab firmó como contratista un convenio de vivienda entre los dos países pero su objetivo era “facilitar que una empresa de papel creada cinco días antes en Bogotá, el Fondo Global de Construcción (Foglocons) de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, operara desde Ecuador”, agregó.

De la trama también hicieron parte, según el asambleísta, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, así como más de 100 malos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos

“El objetivo de Álex Saab y Álvaro Pulido era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano”, incidió el asambleísta, quien aseguró que esta operación que permitió un “drenaje de 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana” puso en riesgo la liquidez de toda la economía de ese país.

Según la comisión, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador entregó supuestamente a la empresa de fachada de Saab y a otra creada en 2012 en Guayaquil con el mismo nombre por Pulido, “160 millones de dólares que días después de haber recibido en las cuentas de Banco Amazonas y Banco Territorial fueron sacados de Ecuador a empresas en paraísos fiscales y a Estados Unidos”.

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Gabriela Morales

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