Manejar tus ingresos en un país donde el régimen tributario te apoya no es un delito, ocultar patrimonios sí
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DOBLE LLAVE – La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), identificada como Panama Papers, dirigió el espectro noticioso a la corrupción en las grandes elites. Literalmente los implicados están en el ojo del huracán, pero, ¿cuál es el delito que supuestamente cometieron?

Llevar sus ingresos a paraísos fiscales, entiéndase países cuya exigencia tributaria es del 0%, no es propiamente un delito. El problema llega cuando se intenta constatar la providencia de ese patrimonio y se descubre que son empresas opacas que han sido creadas para lavar dinero u ocultar flujo económico.

Las empresas opacas u offshore existen únicamente en el papel, no realizan ningún trabajo específico y solo reciben dinero en una cuenta bancaria. Son perfectamente legales hasta que se utilizan para camuflajear corrupción y evadir impuestos.

El abogado penalista especializado en asuntos económicos, Alexander von Saucken, aseguró que se trata de una operación gigantesca en donde “es difícil llegar al autor principal” aun cuando son perfectamente legales muy a pesar de lo “moralmente correcto”.

El especialista aseguró que crear una offshore en Panamá para pagar menos impuestos es legal si su proceso de creación es trasparente ante las autoridades fiscales de su país.

Y el problema de la revelación de Panama Papers, que ha involucrado a numerosos políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo con las offshore, es que, al parecer, los procesos de creación han sido turbios pues su finalidad es ocultar el flujo patrimonial a fin de no pagar a la administración pública.

En el mundo es imposible constatar cuantas empresas opacas funcionan, únicamente los registros panameños hablan de 214 mil sociedades de esta índole, creadas entre 1977 y 2015.

Lo que procede ahora son múltiples investigaciones, en distintos países, a fin de comprobar la legalidad en la creación y mantenimiento de cada una de las involucradas.

Yelimar Requena

Con información de dpa.

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