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DOBBLE LLAVE – El 14 y 15 de julio, se realizará en Caracas la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Riesgo y el Fraude, en el Hotel Eurobuilding, con la participación de 15 oradores de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela. Este escenario servirá para disertar sobre las técnicas, estrategias y métodos que permitan la prevención y control contra esta problemática, cuya actividad amenaza con la destrucción de la economía de los países.
Asistirán a la conferencia reconocidos oradores con una trayectoria internacional en el abordaje de estas áreas. Entre estos personajes destacados se encuentran:
- Alejandro Rebolledo (Venezuela)
- Pedro López Córdova (Venezuela)
- Luciano Vasconcelos Leite (Brasil)
- Alonso Brito (Venezuela)
- Nancy Arango Sarmiento (Colombia)
- Rodrigo Reyes Duarte (Chile), entre otros.
Panama Papers y delincuencia organizada
La Conferencia contará con una sesión especial sobre el escándalo internacional Panama Papers, a cargo de los periodistas venezolanos que participaron en las investigaciones que lograron el análisis y divulgación de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de personalidades acaudaladas de diversas partes del mundo.
Asimismo, se hablará sobre las 20 mil firmas que se están recogiendo, a través de Internet, por un grupo multidisciplinario de venezolanos, constituido con la finalidad de llevar hasta el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos la solicitud de reabrir, para su revisión, los expedientes migratorios de las personas que presuntamente habrían mentido, obviado, manipulado y tergiversado la información solicitada por los organismos competentes de Estados Unidos de América para el otorgamiento de ciudadanía, residencia, visados y asilos.
Acerca de este último aspecto, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en antilavado de dinero y fundador-director de las referidas conferencias, dijo: “Entre los expedientes migratorios susceptibles a revisión están los vinculados con delincuencia organizada, lavado de dinero, soborno, tráfico de drogas, terrorismo, estafa, corrupción y violación de los Derechos Humanos; y cuya investigación se enfoca también en los testaferros de los funcionarios, en aquellos que se han prestado para ocultar la fortuna y los bienes a una gente que le ha hecho tanto daño a Venezuela».
Proyecto de ley contra la delincuencia organizada en Venezuela
En la pasada conferencia, se acordó realizar un trabajo con las iniciativas y planteamientos hechos por los especialistas asistentes al evento. Lo prometido se cumplió con el “Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, introducido ante la Asamblea Nacional de Venezuela para su revisión y discusión, a fin de actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico venezolano mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de la delincuencia organizada.
El proyecto de reforma fue realizado por el Instituto de Altos Estudios de Derecho, dirigido por el propio doctor Rebolledo, quien expresó: “Cuando ves que hay debilidades institucionales, es cuando necesitamos endurecer las leyes. Y es cuando debemos adiestrarnos y capacitarnos aún más para contrarrestar a la delincuencia organizada. Lo ideal es que las instituciones se fortalezcan para que funcionen bien”.
Samuel Bello
Con información de Prensa XII Conferencia Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude.
Fotografía Gettyimages.
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