La ONU advierte formas de lavado de dinero

Amado Philip de Andrés, representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen Organizado, anunció que se están utilizando nuevas formas de lavado de dinero y que los países deben organizarse y tomar precauciones.

El español estableció que una de las modalidades es a través de las redes sociales, por donde captan a personas que adquieren tarjetas prepago para hacer contribuciones a ONGs vinculadas a supuestas causas humanitarias.

Para lograrlo los criminales han recurrido al «hawala», conocido también como «hundi», el cual es un sistema de transferencia informal de fondos usado en muchas países, cuyo rastro se pierde luego de la transferencia de dinero. Este sistema es utilizado también para financiar el terrorismo.

Philip añadió que la moneda virtual «bitcoin» se encuentra en estudio, ya que puede ser una posible amenaza al ser un modelo paralelo a las transacciones de uso frecuente entre los jóvenes en redes sociales.

La ONU anunció que los países deben blindarse contra estas acciones por medio de la cooperación judicial y mecanismos de supervisión contra este delito, el cual supera los 2 millones de dólares en flujos de capitales en el mundo.

De igual manera, el teniente Juan Sánchez Yépez perteneciente a la Guardia Civil de España, manifestó que la colaboración e intercambio internacional de información, la formación de agentes especiales y concienciación de políticos y autoridades judiciales son medidas que ayudarán a luchar contra estas las acciones criminales.

BB

Con información de dpa.

Fotografía de Gettyimages.