0

DOBLE LLAVE – El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que detuvo a dos personas por estar presuntamente relacionadas con el lavado de más de 1.000 millones de dólares defalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Leer también: Abogado de “El Chapo” podría abandonar el caso

El órgano judicial estadounidense resaltó la demanda prosigue por una supuesta conspiración que inició en 2014, con el cambio de 600 millones de dólares de PDVSA, que fueron obtenidos a través  de sobornos y fraudes. Asimismo, se presume que los acusados tenían la intención de lavar este dinero.

En el proceso están siendo investigados cuatro venezolanos, un portugués y un uruguayo. Cabe destacar que las pesquisas han revelado que detrás de este complot hay toda una red de responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos.

Bárbara Méndez / @barbie_zml

Con información de EFE y otros medios

Forma parte de nuestra comunidad en Telegram aquí: https://t.me/DobleLlave

Ordenan retirar del mercado medicamentos con principio activo de Valsartán

Entrada anterior

Incendio cobra la vida de cuatro personas en Tokio

Siguiente entrada

Comments

Leave a reply

Más en Destacadas