Juez de EE.UU. desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab

Gabriela Morales — Tue, 02 Nov 2021 19:01:14 +0000

DOBLE LLAVE – Un juez de Estados Unidos desestimó el lunes 1 de noviembre siete de los ocho cargos de presunto lavado de dinero imputados a Alex Saab, colaborador cercano a la administración de Nicolás Maduro, debido a garantías dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y solo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel, luego de que el juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El mismo lunes, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”.

Justicia se concentra en un caso

La moción fue presentada por Lunkenheimer el día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el 15 de noviembre.

El 7 de septiembre, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado garantías a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar al acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de los imputados”, explicó la Fiscalía en su solicitud enviada al juez.

Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.

Analistas estiman que dicha medida salva a Saab de poder ser condenado a cadena perpetua, pues no habrían diferentes penas que pudieran acumularse.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Fiscalía pidió desestimar 7 de los 8 cargos de lavado de dinero contra Alex Saab

Gabriela Morales — Mon, 01 Nov 2021 20:24:46 +0000

DOBLE LLAVE – La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes 1 de noviembre a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombiano Alex Saab, colaborador de Nicolás Maduro.

El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”, que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La moción fue presentada por Lunkenheimer este lunes, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el 15 de noviembre.

La Fiscalía señaló en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para presuntamente “pagar corruptelas” de Nicolás Maduro y su administración a través del sistema financiero estadounidense.

La prensa no tuvo acceso por divulgar fotos de Alex Saab

A la cita de este lunes la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el 18 de octubre, lo cual es ilegal.