presunta corrupción – Doble Llave https://doblellave.com Para estar más seguros Sat, 15 May 2021 01:12:52 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.2 https://doblellave.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png presunta corrupción – Doble Llave https://doblellave.com 32 32 Detenido el presidente de Lácteos Los Andes por presunta corrupción https://doblellave.com/detenido-el-presidente-de-lacteos-los-andes-por-presunta-corrupcion/ Fri, 14 May 2021 21:44:36 +0000 https://doblellave.com/?p=244118 DOBLE LLAVE – El presidente de la empresa Lácteos Los Andes C.A., coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, fue detenido este viernes 14 de mayo por su vinculación con una trama de corrupción relacionada con enriquecimiento ilícito.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, manifestó que pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) determinaron que este ciudadano contrató con empresas de familiares todos los insumos necesarios para la actividad de Lácteos Los Andes que eran facturados con sobreprecios.

Piligra Jiménez venía desempeñándose en el cargo desde agosto de 2019 y era investigado desde hace varias semanas por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito, en vista de que posee bienes valorados en altas sumas de dinero.

Gerente de Lácteos Los Andes se suicidó en la sede de la empresa

El gerente de comercialización de Lácteos Lara, Reinaldo González, se quitó la vida en horas de la tarde de este viernes en la sede de la empresa en Barquisimeto, luego de las declaraciones de Saab.

Se conoció que la víctima se encontraba en una reunión con otros compañeros en el octavo piso para el momento del suceso.

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales y redes sociales

]]> Fiscalía de Suiza cerró investigación sobre Alex Saab https://doblellave.com/fiscalia-de-suiza-cerro-investigacion-sobre-alex-saab/ Sun, 28 Mar 2021 17:00:21 +0000 https://doblellave.com/?p=239656 DOBLE LLAVE – Este domingo 28 de marzo se conoció que la Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario Alex Saab, quien afrontaba acusaciones de presunto lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Suiza.

En unas declaraciones a la agencia de noticias EFE, un portavoz de la Fiscalía en Ginebra confirmó que el procedimiento legal abierto contra Saab en 2018 ya fue clasificado (archivado) en diciembre de 2020, por falta de pruebas.

Pruebas serían insuficientes

Además, según lo informado por la defensa legal del propio Saab en un comunicado, quien es empresario colombiano y diplomático de Venezuela designado por la administración Maduro, la fiscalía suiza investigó en este caso información obtenida del banco local UBS, que mostraba movimientos entre cuentas bancarias sólo dentro del país, por lo que las pruebas eran insuficientes para proseguir la causa.

Frente a las presiones de Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha dicho que Saab debe ser puesto en libertad, por considerar su detención “arbitraria e ilegal”.

Cabe destacar que, Saab se encuentra detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde y afronta una posible extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por su sistema de Justicia por presunta corrupción y lavado de capitales.

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales y agencias

]]> Cristina Fernández se declara perseguida judicial https://doblellave.com/cristina-fernandez-se-declara-perseguida-judicial/ Thu, 04 Mar 2021 19:02:29 +0000 https://doblellave.com/?p=237432 DOBLE LLAVE – La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, reiteró este jueves 4 de marzo que es víctima de una persecución judicial y responsabilizó a la Justicia de contribuir a la crisis que vive el país, al tiempo que rechazó su procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar durante el tiempo en que se desempeñaba como presidenta de la república (2007-2015).

“Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo y transformarlo, porque no se puede seguir con un país donde viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo” expresó la política en una audiencia judicial virtual.

“Esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes”, agregó Fernández.

Investigaciones contra Fernández por irregularidades durante su mandato

En la causa por la que compareció, en la que desde mayo de 2016 están procesados tanto Fernández como otros altos cargos de su gobierno, se investigan presuntas irregularidades en la emisión, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar en la recta final de su mandato, que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado.

El caso se inició por una denuncia de dos legisladores opositores realizada el 30 de octubre de 2015, solo cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que en la segunda acabó ganando el conservador Mauricio Macri (2015-2019) frente al candidato del oficialismo Daniel Scioli, y fue el primer procesamiento de Fernández al dejar la Presidencia.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

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