«Aquí tiene su celda preparada Juan Guaidó y espero que me lo entreguen muy pronto, estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen a Juan Guaidó, prófugo de la justicia, ladrón de cuatro suelas», dijo el presidente venezolano en un acto televisado.

Maduro no ofreció detalles sobre con qué autoridades está haciendo esas gestiones de deportación.

Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela el 23 de enero de 2019

En octubre de 2023, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Guaidó, a quien acusó de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.

Saab explicó entonces que, además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harían «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos«.

Del «interinato» al exilio

Guaidó, un opositor que presidió el llamado «gobierno interino» de Venezuela, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022, también fue acusado por traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.

«Utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano», dijo el fiscal, que estimó en 19.000 millones de dólares el monto desfalcado por el líder opositor.

El Ministerio Público abrió, antes de la orden de arresto, 23 investigaciones contra Guaidó por supuestos delitos cometidos en el «gobierno interino» y otras cinco causas relacionadas con una empresa venezolana en Colombia.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Palacio Miraflores

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A través de su cuenta en la red social Twitter, el Fiscal explicó que los acusados escucharán el dictamen ante el Tribunal competente. Los sujetos aparentemente habrían operado desde la oficina principal de Petrocedeño en el estado Anzoátegui.

Durante el fin de semana, la fiscalía informó que los funcionarios ejecutaban operaciones petroleras paralelas a Pdvsa y asignaban dinero a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Además, cargaban buques petroleros sin ningún tipo de controles, ni garantías.

Los implicados serán imputados por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y legitimación de capitales.

La decisión pretende incrementar la bancarización en Venezuela tomando en consideración las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción.

Cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales

Para solicitar una cuenta de ahorro o corriente para personas naturales, se necesita:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
• Dirección del titular.
• En caso de ser Extranjero, el pasaporte legible.

Cuentas de ahorro y corrientes de personas naturales nivel 2

Mientras que para las personas naturales nivel 2, los requisitos son:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
• Dirección del titular.
• Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) legible y vigente del titular.
• En caso de ser extranjero, el pasaporte legible.
• Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
• Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.

🔺Sudeban envía circular a la banca con los requisitos que deben solicitar a las personas naturales para poder abrir cuentas bancarias ..
– Nivel 1 que podrán movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (1.000 Bs.) mensuales : Cédula de identidad y Dirección del titular ..

— Mercados y Acciones (@mercadosyaccion) February 10, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

“En teoría, la capacidad de tributación de esos negocios debe ser alta, pero evidentemente eso pasa por la cantidad de personas que jueguen, y sobre esa base es que pudiera determinarse el nivel de masa monetaria, que se mueve en esa actividad”, explicó el experto.

Valdez considera que, si bien existe un retroceso en el índice Gini, el cual sirve para medir la distribución de las riquezas de un país, en la actualidad es mucho más desigual por lo que impacta que buena parte de la población clase media.

Sin embargo, también advirtió que la actividad de casino es un riesgo para efectos de su utilización para el lavado y legitimación de capitales, pues a su juicio pocas veces hay actividades trasparentes o lícitas en estos lugares y eso es un riesgo que está asumiendo el gobierno.

Ello supone que se deben fiscalizar.

Los mega bodegones, las mega tiendas electrónicas, los mega casinos y los mega etc. solo son un espejismo dentro del país de la mega pobreza. Solo con un cambio de modelo económico, donde prevalezcan las libertades, se logrará superar la pobreza. https://t.co/YE0Er6MHwL

— Adan Celis M (@adancelism) September 29, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

Jatar había sido detenido el 3 de septiembre de 2016 en la Isla de Margarita por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se le acusó de «legitimación de capitales«, después de que presuntamente se encontrara en su vehículo un maletín con 25.000 dólares y 19.000 bolívares.

En esa oportunidad, el periodista negó mediante su abogado haber tenido ese dinero durante el momento de su detención.

El comunicador con su familia

De esta manera, su defensor legal se refirió al arresto como una emboscada y reveló que el informe oficial señalaba que Jatar utilizaría ese dinero para entregárselo a “grupos de la oposición para desestabilizar la próxima Cumbre de los Países No Alineados”, a celebrarse en Isla Margarita del 13 al 18 de septiembre de aquel año.

El editor fundador y propietario del portal Reporte confidencial mantuvo a lo largo de los años de encarcelamiento, los argumentos jurídicos y tesis sobre su inocencia, frente a los cargos que se le imputaron.

#AlertaSNTP | El Tribunal Segundo de Juicio del estado Nueva Esparta, declaró NO CULPABLE al comunicador Braulio Jatar. En la audiencia número 26 fue declarada la inocencia y con ello se otorga libertad plena.

Jatar fue calificado por la Corte IDH como preso de conciencia.

— SNTP (@sntpvenezuela) September 10, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de Unión Radio, otros medios nacionales y redes sociales

Saab indicó que los activos podrían ser destinados, entre otros fines; a la atención de la pandemia y la compra de vacunas contra el virus.

“Como explicó ayer la Vicepresidenta, Venezuela posee más siete mil millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros; a los que la República no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos aliados”, expresó el fiscal.

Asimismo, señaló que estos hechos suponen crímenes de lesa humanidad. “Aspiramos que pronto haya respuesta por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”, agregó.

#EnVivo 🔴 | FGR @TarekWiliamSaab: Este #23Mar hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano, que podrían ser destinados, entre otros fines; a la atención de la pandemia de Covid-19 y la compra de vacunas.#LaCovidNoEsCoba pic.twitter.com/UM8jb13YTU

— MIPPCI (@Mippcivzla) March 25, 2021

Averiguaciones penales abiertas a Guaidó

Por otra parte, recordó que el MP abrió 25 causas en las que se investiga, entre otros implicados, al dirigente político Juan Guaidó por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, entre otros.

Además, es acusado también de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria.

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales y redes sociales

Entre los casos, mencionó las investigaciones llevadas en Petrozamora por casos de corrupción, donde un grupo de 12 acusados se acogieron a la admisión de los hechos, siendo condenados el pasado 8 de febrero.

Por otra parte, el fiscal general indicó que el pasado 28 de enero fue sentenciado el exgerente de importaciones y seguimiento a las exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Francisco Navas Lugo, por cobrar comisiones a las empresas para la liquidación de divisas.

Asimismo, Navas fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión por los delitos de obtención ilegal de divisas y enriquecimiento ilícito.

#ÚLTIMOMINUTO🚨| Fiscal General, @TarekWiliamSaab: Saab: Queremos dar visibilidad la lucha metódica que culmina con condenas, para que no haya impunidad. Exhortamos a todo el sistema de justicia para que agilicemos los casos y evitemos el retardo procesal#8Mar pic.twitter.com/6BuTJBQFjV

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 8, 2021

En cuanto al delito de tráfico de drogas, Saab señaló que el pasado 18 de febrero fue condenado José Gregorio Carreño, tras admitir su participación en el tráfico de 472,6 kilogramos de cocaína.

“A Carreño se le sentenció a cumplir 24 años de prisión por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bajo la modalidad de transporte; asociación, uso de documento falso, usurpación de identidad y legitimación de capitales”, precisó Saab.

Por otro lado, el pasado 25 de febrero fueron condenados Víctor Lenín Oviedo Flores y Ramón Breto Román, quienes se acogieron al procedimiento especial por admisión de hechos, siendo condenados a cumplir la pena de 18 años de prisión.

Ambos fueron detenidos en Quebradón, estado Mérida, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tras ser descubiertos en el vehículo que manejaban un cargamento de 118,7 kilogramos de cocaína.

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Gabriela Morales

Con información de agencia, medios nacionales venezolanos y redes sociales

En un mensaje publicado en las redes sociales, la oficina de la ONU en Caracas afirmó que “está comprometida” con la protección de los trabajadores humanitarios, por lo que le inquieta lo que sucede con la ONG.

En este sentido, la organización aseguró que están “dando seguimiento con autoridades” para resolver la situación y que los cinco integrantes detenidos de Azul Positivo puedan volver a sus casas “lo antes posible”.

Privativa de libertad

El pasado 14 de enero el Tribunal Cuarto de Control del Zulia dictó medida preventiva privativa de libertad a cinco trabajadores humanitarios de la ONG.

Las autoridades imputan a los detenidos cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Azul Positivo trabaja para fortalecer la respuesta ciudadana ante el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las campañas son realizadas a través de la educación sexual y la dotación de insumos en comunidades del estado Zulia.

La ONU está comprometida con la protección de los trabajadores humanitarios y preocupada por la situación de @AzulPositivo socio de #RespuestaHumanitariaVzla. Estamos dando seguimiento con autoridades para resolver la situación y que los 5 puedan volver a su casa lo antes posible

— ONU Venezuela (@onuvenezuela) January 21, 2021

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales