En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Rodríguez Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a posibles transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

Causa en contra de Zapatero

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de «una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes», entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante «contratos de asesoría simulados», permitiendo justificar pagos cuyo destinatario real sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, «quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red».

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, «además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades».

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander podría funcionar como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/TVE

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También rechazó que hubiera tenido comunicación con nadie de la aerolínea y que la única persona a la que conoció, en 2024, es al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también encausado.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A ellos se añaden el delito fiscal y el de contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.

Sobre este último asunto, que ha levantado gran polvareda política y mediática, Zapatero guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario, y promete hablar dentro de unos días.

El antiguo líder del Partido Socialista español, que gobernó entre 2004 y finales de 2011, respondió al extenso interrogatorio del juez para insistir en que no influyó ante ninguna administración o funcionario públicos en favor de Plus Ultra.

Declaraciones de Zapatero

El expresidente eludió pronunciarse, no obstante, sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra halladas en el teléfono celular de un accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense (Homeland Security Investigations) entregó a la Policía española este año. Son unas comunicaciones impugnadas por abogado defensor.

En algunas de ellas se hablaba de «tocar puertas» y «pedir ayuda a Zapatero», según las fuentes, para conseguir el préstamo público que le concedido el gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2021.

Más en concreto, negó Zapatero de plano que él lidera ninguna trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

Argumentó Zapatero que los 490.780 euros que el juez le atribuye como comisiones es el pago de trabajos para Análisis Relevante, empresa de Martínez. Su contrato con esa entidad, era verbal, explicaron las fuentes.

Añadió que no recuerda una comida en la que Julio Martínez, sospecha el juez, pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del «rescate público» de Plus Ultra.

Sobre la empresa de sus hijas What the Fav, que ingresó 239.755 euros de Análisis Relevante, el expresidente del Gobierno español dijo que se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño de los trabajos encargados por clientes finales de la consultora de Martínez.

De interés: Albares pide tiempo para que se aclare la imputación de Zapatero

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/J.J.Guillen

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