«En este momento el fraude, y particularmente el fraude online, es el delito que más rápido está creciendo en muchos países, especialmente en los de ingresos medios y altos», explica a EFE John Brandolino, director interino de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Ante la expansión de este delito, la capital austríaca acoge este lunes y martes la ‘Cumbre Global contra el Fraude’, un encuentro organizado por la ONUDD e Interpol que reúne a gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para abordar esta amenaza.

El director interino de la ONUDD admite que no existe una cifra fiable sobre las pérdidas mundiales causadas por los fraudes, aunque habla de «miles y miles de millones» de dólares anuales.

Además, subraya que este tipo de delito se denuncia poco por la vergüenza o la incomodidad de las víctimas, de modo que su magnitud real posiblemente sea muy superior a la que reflejan las cifras oficiales.

Brandolino señala que casi cualquier delito en la actualidad tiene alguna fase que pasa por el mundo digital y, en el caso del fraude, ese aspecto ya es predominante y crece más rápido que las estafas tradicionales en los Estados.

Internet permite al crimen organizado captar víctimas de forma barata, rápida y cruzar fronteras con facilidad, mientras que los fraudes clásicos en el mundo físico exigen cercanía e infraestructuras locales.

La IA, al servicio del crimen

La IA se ha convertido además en un factor «muy disruptivo», según Brandolino, porque permite a los criminales ser más eficaces.

Esa tecnología les ayuda a ampliar el número de posibles víctimas, actuar en más idiomas y extender su alcance geográfico, además de procesar datos con mucha rapidez, adaptar mensajes y afinar la forma en que se dirigen a cada potencial objetivo.

Aunque Brandolino reconoce el peligro de los ‘deepfakes’ y de las voces clonadas, considera aún más preocupante la capacidad de la IA para industrializar las estafas por medio del envío automatizado de miles y miles de mensajes.

Ese modelo industrial se combina, además, con una creciente especialización: el fraude online no solo es más frecuente, sino también está más organizado y, en algunos casos, se relaciona con otros delitos como la trata y el blanqueo.

Los Estados, poco preparados

Brandolino insiste en que muchos Estados tienen serios problemas para luchar contra este fenómeno porque carecen de la tecnología y los medios.

«Muchas de las herramientas que tenemos los gobiernos para cooperar son del siglo XX, y aquí estamos, en pleno siglo XXI, frente a organizaciones criminales con un nivel de sofisticación muy alto», resume el estadounidense.

Ese desfase se manifiesta en las dificultades para compartir información con rapidez entre países y la insuficiente capacidad técnica de numerosos Estados para investigar los delitos.

El responsable en funciones de la ONUDD destaca que las grandes tecnológicas y las entidades financieras disponen, en muchos casos, de más información en tiempo real que los propios Estados.

Brandolino confía en que si se mejora la cooperación entre Estados y se implica más al sector privado la actividad de las redes criminales se vería afectada y se reducirán sus beneficios y el número de víctimas.

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El director del Gaula Policía (grupo antisecuestro), coronel Edgar Andrés Correa, detalló en un video divulgado en redes sociales que en el operativo también fueron capturados otros tres miembros del Tren de Aragua identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana.

El operativo tenía como objetivo principal la captura del también venezolano Rojas, identificado como cabecilla de esta estructura en Chile y requerido mediante circular roja de Interpol por el delito de secuestro, dijo el coronel Correa.

El alto oficial detalló que, durante un allanamiento en un sector acomodado de Sabaneta, Rojas «se lanzó al vacío desde un sexto piso al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar».

De acuerdo con las investigaciones, Rojas supuestamente llegó a Colombia en 2024, tras liderar facciones del Tren de Aragua dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas en Chile y Perú, buscando expandir el alcance de la organización desde el territorio colombiano.

Recompensa por los líderes

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades lo acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen hasta 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de esta organización criminal que fue designada como grupo terrorista por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente, Yohan José Romero, alias Johan Petrica, y Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

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Rowley, quien se retiró de la política activa en abril pasado, declaró que se dirigía a la isla de Montserrat -en el Caribe- para participar en unas actividades conmemorativas cuando sufrió retrasos con inmigración en Antigua y Barbuda por su alegada inclusión en la mencionada lista de vigilancia.

Una búsqueda en el portal de Interpol no arroja resultados por el nombre de Rowley para la notificación roja, aquella que solicita la detención provisional de una persona buscada por la justicia, pero existe otro tipo de notificaciones en la lista de vigilancia.

Rowley describió la experiencia como «un acto vil de persecución política», acusando a las actuales autoridades de Trinidad y Tobago de inventar y ejecutar lo que denominó una campaña de difamación en su contra.

«Esto no es solo un error, sino un intento deliberado y calculado de manchar mi nombre a nivel internacional«, aseveró.

Lista de vigilancia de Interpol

El Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), en la oposición, exigió también hoy respuestas sobre lo sucedido al Gobierno -encabezado desde mayo por Kamla Persad Bissessar-, la Policía y la Fiscalía General.

«Se debe informar al país si, de hecho, el nombre del Dr. Rowley ha sido incluido en una lista de vigilancia de Interpol con el conocimiento o la participación de las autoridades locales y, de ser así, cuándo ocurrió», añadió el comunicado.

Rowley sirvió al país durante más de 45 años en cargos públicos y casi diez años como primer ministro, y ha sido también un líder regional respetado que desempeñó funciones en la Comunidad del Caribe (Caricom).

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Gregorini fue arrestado «en desarrollo de la ofensiva frontal contra el narcotráfico», anunció en su cuenta de X el director de la Policía colombiana, brigadier general Carlos Fernando Triana.

Según el jefe policial de Colombia, Gregorini es el «cabecilla del Sistema Mafioso Lombardo, integrado por las mafias (de la) Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta, responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, Panamá y Brasil hacia Europa».

«Este narco invisible era buscado en 196 países mediante Circular Roja, como prioridad de la Interpol» en su lucha contra la mafia italiana, agregó.

El oficial calificó el arresto de alias ‘Dollarino’ como un «contundente golpe» contra el crimen organizado transnacional y añadió que la operación fue posible gracias a la cooperación entre la Policía de Colombia, autoridades del Reino Unido, el Núcleo Investigativo de los Carabineros de Milán y el Servicio de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior de Italia.

¡́ ́ ́ ! En Cartagena, en desarrollo de la ofensiva frontal contra el narcotráfico, capturamos a Emanuele Gregorini, alias ‘Dollarino’, cabecilla del Sistema Mafioso… pic.twitter.com/gQWXBKBrHw

— Brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) March 18, 2025

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«Aquí tiene su celda preparada Juan Guaidó y espero que me lo entreguen muy pronto, estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen a Juan Guaidó, prófugo de la justicia, ladrón de cuatro suelas», dijo el presidente venezolano en un acto televisado.

Maduro no ofreció detalles sobre con qué autoridades está haciendo esas gestiones de deportación.

Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela el 23 de enero de 2019

En octubre de 2023, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Guaidó, a quien acusó de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.

Saab explicó entonces que, además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harían «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos«.

Del «interinato» al exilio

Guaidó, un opositor que presidió el llamado «gobierno interino» de Venezuela, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022, también fue acusado por traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.

«Utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano», dijo el fiscal, que estimó en 19.000 millones de dólares el monto desfalcado por el líder opositor.

El Ministerio Público abrió, antes de la orden de arresto, 23 investigaciones contra Guaidó por supuestos delitos cometidos en el «gobierno interino» y otras cinco causas relacionadas con una empresa venezolana en Colombia.

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El fiscal general, Tarek William Saab, indicó que López «se sumó» al llamado hecho el sábado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) de una «intervención internacional» en Venezuela avalada por Naciones Unidas para sacar del poder a Nicolás Maduro, quien juró como mandatario para un tercer sexenio, pese a la polémica pública por los resultados electorales.

Saab informó de la apertura de una investigación y la solicitud de «una orden de aprehensión en contra del prófugo de la Justicia, reincidente de acciones criminales», en referencia a López, a la vez que se está «tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigar acciones armadas contra la república».

En rueda de prensa, transmitida por el canal estatal VTV, el fiscal, quien acusó también al exalcalde de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir, sostuvo que López ha decidido «plegarse a un llamado a bañar de sangre al país, utilizando de adláteres» a Uribe y al exmandatario colombiano Iván Duque (2018-2022), a quienes tachó de «criminales de guerra y terroristas».

 

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En Perú, Del Valle deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en Lima mientras es investigada.

La mujer, conocida como «La bebecita del crimen», «es requerida para comparecer en juicio por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en Perú, y es solicitada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho-Corte Superior de Justicia de Lima Este», detalló este martes 31 de diciembre la Policía colombiana en un comunicado.

Según las autoridades peruanas, Wanda del Valle Bermúdez es integrante de una facción de la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua y es investigada por la presunta comisión de los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra del coronel de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo.

Del Valle era novia de un delincuente y presunto integrante del Tren de Aragua, apodado «Maldito Cris», quien fue abatido por la PNP en Lima tras días de persecución por haber asesinado a un vigilante municipal que intentó detenerlo.

Funciones de Wanda del Valle Barmúdez

«La bebecita del crimen» está acusada de recaudar el dinero de extorsiones a comerciantes, vender y distribuir armas de fuego, coordinar con sicarios y participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.

La mujer fue detenida en una barriada del sur de Bogotá el 6 de diciembre de 2023 y en agosto pasado un juzgado del distrito de San Juan de Lurigancho ordenó su detención preliminar por presuntamente haber ofrecido 40.000 dólares para matar a Revoredo, quien era el jefe de la división de homicidios de la PNP.

Por esa razón, el Ministerio del Interior peruano la incluyó en la lista de «Los más buscados» y ofrecía una recompensa de 150.000 soles (unos 40.000 dólares) por información que permitiera su ubicación y captura.

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Preguntado este viernes 8 de noviembre sobre esa solicitud del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, un portavoz de Interpol respondió que no podía comentar «casos individuales».

No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la Constitución de la organización «prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas».

Acusación contra González Urrutia

William Saab pidió que Interpol emitiera una «alerta roja» contra el que fue el rival de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre tras un acuerdo con el gobierno de Venezuela en la embajada española y salir de Caracas.

Según la información, la solicitud contra González Urrutia se hace por los delitos de conspiración, usurpación a la identidad, forjamiento de documentos.

Cómo funciona Interpol

El sistema de las «alertas rojas» de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.

Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.

La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquellas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.

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«Nuestra capacidad para adaptarnos e innovar es crucial», señaló el presidente de Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi durante la ceremonia de apertura de la cumbre, que se celebrará del 4 al 7 de noviembre en la ciudad escocesa.

El presidente de Interpol destacó el papel del Reino Unido en esta asamblea y su compromiso con «la cooperación internacional y sus inigualables capacidades de aplicación de la ley han sido invaluables en nuestros esfuerzos colectivos para combatir el crimen transnacional«.

El primer ministro británico, Keir Starmer, inauguró la asamblea calificando el tráfico de personas como una «amenaza de seguridad global similar al terrorismo» y pidió una acción coordinada a nivel mundial para combatirla.

Starmer anunció que el Reino Unido aumentará su aporte financiero a este organismo internacional y fortalecerá el nuevo Comando de Seguridad Fronteriza con 75 millones de libras adicionales (90 millones de euros), destinados a inteligencia y tecnología avanzada para la seguridad fronteriza.

«Ahora, como primer ministro del Reino Unido, es mi misión personal desmantelar las bandas de tráfico de personas, y eso comienza aquí, en el Reino Unido», añadió.

Propósito de la Interpol

Esta Asamblea General de la Interpol, la primera en celebrarse en el Reino Unido en más de 50 años, llega en un momento en que Starmer busca restablecer el enfoque del país en materia de seguridad fronteriza y reforzar su papel en la cooperación internacional.

El actual secretario general de Interpol, el alemán Jürgen Stock, recordó a los delegados el propósito esencial de la organización.

«Interpol fue creada para servir a la policía, permitiendo el intercambio de información a través de las fronteras. Esta misión sigue impulsando nuestro trabajo hoy en día. Hemos hecho que los sistemas de Interpol estén más conectados, que nuestros productos sean mejores y que nuestra respuesta sea más coordinada que nunca antes», dijo Stock.

Durante la Asamblea General se tratarán temas cruciales como terrorismo, el acceso legal a evidencia digital y la protección de menores.

Esta cumbre global representa una oportunidad para que los líderes de seguridad de todo el mundo refuercen la colaboración y coordinen respuestas efectivas ante amenazas globales, consolidando el papel de Interpol como pilar fundamental de la seguridad pública internacional.

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La inversión se conoce con motivo de la celebración este lunes 4 de noviembre en Glasgow (Escocia) de la Asamblea General de Interpol, la primera que tiene lugar en el Reino Unido en más de 50 años, que será inaugurada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

El aporte financiero está destinado al llamado Comando de Seguridad Fronterizo, agrega la nota.

En la inauguración, Starmer expondrá su objetivo de acabar con las bandas de tráfico de personas e intensificar la colaboración internacional para afrontar esta amenaza.

La Asamblea General es el órgano rector supremo de Interpol y está formada por altos responsables ministeriales y policiales de los 196 estados miembros de la organización.

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Además, ha «solicitado la inclusión con alerta roja» contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mismos delitos, entre ellos «legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación».

«Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada», expresó Saab.

Por otra parte, tachó de «burda» y «estúpida» la orden de captura anunciada este lunes por un tribunal argentino contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que Saab también calificó como una «venganza», luego de que la Justicia del país ordenara la detención «preventiva» de Milei y las dos funcionarias.

 

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El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, indicó que la notificación fue recibida por la Dirección de Asuntos Internacionales del MP y da cuenta de «la detención en España de Rebeca García y su hermano Francisco García», buscados por los delitos de «incitación al odio por motivos discriminatorios, exhibición de pornografía infantil y agavillamiento».

#AHORA@MinpublicoVen, #INFORMA

que con ocasión a la orden de aprehensión y Alerta Roja oportunamente #solicitada, por el Ministerio Publico fuimos notificados a través de nuestra Dirección de Asuntos Internacionales:

de la detención en España de Rebeca García y su hermano… pic.twitter.com/XMof4hpXNB

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 14, 2024

Según la Policía española, fueron agentes de la Sección de Localización de Fugitivos, en colaboración con la Interpol, quienes realizaron la detención en virtud de una orden internacional.

Fuentes policiales señalaron que los hermanos fueron localizados en un hotel de la localidad madrileña de Alcobendas.

Fueron arrestados un día después de que un ciudadano anónimo alertó a la Policía de que los había visto en un supermercado del distrito madrileño de Hortaleza.

Los agentes los trasladaron a dependencias policiales, donde los identificaron y comprobaron que, efectivamente, se trataba de los hermanos García.

Ahora ya detenidos en virtud de esa orden, la Audiencia Nacional española deberá estudiar su extradición a Venezuela, que, según el fiscal del país suramericano, tramitó el pasado viernes.

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Los dos delincuentes fueron detenidos la primera semana de mayo y ayer domingo, después de que la embajada venezolana en Bogotá solicitara su extradición, fueron notificadas de que esto sucederá.

Los miembros del Tren de Aragua están acusados de los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y municiones, detentación de artefacto explosivo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.

Son requeridos por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas.

Por esa razón, ambos serán llevados a una prisión a la espera de que se realicen los trámites de extradición a Venezuela.

La banda criminal Tren de Aragua es señalada por las autoridades de Bogotá como una de las responsables del aumento de la violencia en la ciudad, principalmente con robos, extorsiones a comerciantes y homicidios.

La banda nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

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“Las Policías han cursado órdenes de Interpol de búsqueda de personas que son sospechosas de haber participado en este delito”, dijo la secretaria de Estado en un punto de prensa.

La Justicia chilena inició bajo total hermetismo la audiencia de imputación contra un venezolano de 17 años por su presunta responsabilidad en el crimen de Ojeda, cuyos restos fueron encontrados en una comuna del sur de Santiago la semana pasada.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Héctor Barros, informó que se identificó a otros dos sospechosos y vinculó a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú y Bolivia, con el crimen de Ojeda.

Según la primera versión basada en especulaciones, grabaciones de cámaras y el hallazgo de un automóvil con uniformes falsos, Ojeda habría sido sacado en plena noche de su casa el 21 de febrero, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la Policía y conducido hacia un lugar desconocido.

Tohá reiteró el carácter secreto de la investigación y señaló que la legislación vigente impide filtrar información de cualquier tipo vinculada al caos.

“Cada vez que llega una información impropia a los medios de comunicación es porque alguien que tuvo acceso a la carpeta incumplió su deber, violó la ley e hizo la filtración. Lo que hay detrás de una filtración es grave, es un delito y lo vamos a perseguir”, afirmó la ministra.

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Fiorella Tagliafico R.

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Las respuestas ante la reunión no se hicieron esperar. El canciller venezolano, Yvan Gil, en su cuenta de Twitter escribió de forma irónica:  «Deseamos el mayor éxito al Departamento de Estado en la edificación de las relaciones con Narnia. Encuentro risible que confirma el infantil empeño de Estados Unidos de promover una fantasía política y diplomática fracasada», debido al anuncio por parte del diplomático estadounidense Brian A. Nichols.

Sobre Figuera recae una orden de arresto de su país, aunque se encuentra exiliada en España. No obstante, fue elegida nueva presidenta de la AN por la oposición a principios de enero, y sustituyó a Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, y recibió el apoyo de unos 50 países en ese momento.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó en enero a Interpol la emisión de una alerta roja de arresto contra la nueva junta directiva de la Asamblea, aunque el Gobierno español negó haberla recibido.

Asamblea Nacional opositora

La Asamblea Nacional opositora fue elegida en 2015 y es la última que tanto España como la Unión Europea y Estados Unidos reconocen.

Sin embargo, el órgano que ejerce el poder en Venezuela está liderado por el gobierno de Maduro, pese a que las elecciones a su Asamblea Nacional en 2020 fueron cuestionadas por la comunidad internacional.

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Con información de dpa

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El Aissami informó que se emitieron 23 órdenes de captura contra venezolanos directamente involucrados como parte de lo que llamó es una “acción criminal” contra Monómeros. “Fueron parte de la junta directiva, gerentes, gente vinculada a la derecha venezolana”.

Los acusados están siendo solicitados con orden de captura internacional ante Interpol con alerta roja por usurpación de funciones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. “Presentamos ante el país y ante el mundo la denuncia de una trama de corrupción, destrucción y robo perpetrado por sectores de la derecha extremista venezolana”, indicó.

Asimismo, el jefe de la cartera de Petróleo precisó que los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, así como el expresidente de Colombia, Iván Duque, “se complotaron para valerse de las instituciones colombianas y robar este activo (Monómeros) que le pertenece al pueblo”.

El ministro reveló que las instalaciones se encuentran deterioradas, con daños y colapso de las infraestructuras. El Aissami añadió que a partir de ahora un equipo de especialistas colombianos y venezolanos iniciará la recuperación total de la planta.

“Estamos apenas destapando uno de los archivos más espantosos de corrupción”, e incorporó que solicitaron el inicio de una pesquisa en Colombia contra los exdirectivos de Monómeros porque algunos todavía se encuentran en la nación colombiana.

Aquí las declaraciones del Superintendente colombiano sobre el reconocimiento de la junta directiva, designada por el gobierno de Venezuela. https://t.co/GQj2oQ8kl4

— Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) September 20, 2022

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María Gabriela Moncada

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El control de la empresa, filial de la estatal petrolera Pdvsa, está en pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconocía como presidente interino de Venezuela hasta este mes, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia.

«Dicha investigación, impulsada por el Ministerio Público (Fiscalía), se mantiene activa, identificando a otros partícipes de la trama delictiva trasnacional», indicó el fiscal.

Saab agregó que la Fiscalía solicitó y ratificó que las personas acusadas por estos hechos sean incorporadas en la base de datos de Interpol con alerta roja, para facilitar su captura en el extranjero, así como su posterior deportación.

En septiembre del año pasado, el gobierno de Colombia decidió someter a Monómeros a la «máxima vigilancia» debido a su situación económica, jurídica y administrativa, toda vez que el Ejecutivo venezolano aseguró que la empresa está «quebrada».

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Gerardo Contreras

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Por medio de un  material audiovisual, el cuerpo de policía especializada informa que este modus operandi delictivo, llega a través de plataformas de mensajería y correo electrónico,  donde las personas reciben una supuesta citación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que es completamente falsa.

“Ciudadanos venezolanos y extranjeros que residen en nuestro país han recibido mediante la plataforma de correo electrónico y WhatsApp citaciones similares, las cuales son totalmente falsas”, enfatizó el comisario y jefe de la base de investigaciones del estado Carabobo, Rómulo Soto.

El Cicpc comenzó una investigación penal en contra de este delito, mientras que las 195 naciones que conforman la Policía Internacional ya están en conocimiento del nuevo modus operandi.

En este sentido, Soto invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión a través del número 0412-9968996.

#InterpolVenezuela Informa sobre una nueva forma de #Extorsión pic.twitter.com/zxUTVKzvqO

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) August 15, 2022

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María Gabriela Moncada

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La empresa Mirror Trading International (MTI), de acuerdo a su liquidación oficial enjulio de 2022, ofrecía a sus clientes una rentabilidad potencial superior a 100 % anual por un algoritmo que resultó ser imaginario.

El fraude más importante en bitcoins jamás perseguido por la CFTC

De acuerdo con la CFTC, la compañía MTI y su principal ejecutivo Cornelius Steynberg, admitieron “1.700 millones de dólares en bitcoins” y una parte de esas criptomonedas son propiedad de “23.000 residentes estadounidenses”.

El organismo regulador informó, a través de un comunicado oficial, que es “el fraude más importante en bitcoins jamás perseguido por la CFTC”. Según la información difundida por algunos medios sudafricanos, MTI al momento de su suspensión ostentaba unos 300.000 usuarios.

La plataforma MTI actualmente es investigada y la Interpol emitió una orden de detención global en contra de Cornelius Steynberg, quien fue arrestado en Brasil en diciembre del 2021. Actualmente, espera la decisión de extradición solicitada por Sudáfrica para llevarlo a juicio en su país.

Por otra parte, la CFTC señaló que existen pocas probabilidades para que los inversores de MTI puedan recuperar su dinero debido a que las “personas implicadas pueden no tener fondos suficientes”.

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Gabriela Morales

Con información de Bitfinance

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“Creemos que la cooperación policial internacional depende de un compromiso colectivo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto mutuo entre los miembros de Interpol”, dijo Trudeau.

El anunció de Canadá se realiza en medio de las sanciones a entidades y personalidades de Rusia, así como el cierre del espacio aéreo para aviones rusos.

Añadió durante una rueda de prensa que la comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para que el presidente ruso, Vladimir Putin, se dé cuenta del «terrible error» que ha cometido y que van a «pagar tanto él como el pueblo ruso».

La suspensión de Rusia de Interpol había sido solicitada originalmente por Ucrania tras la invasión rusa, que se inició hace ocho días y que ha provocado centenares de muertos y un millón de refugiados.

#3Mar | El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que Canadá y otros países solicitaron la suspensión de la membresía de Rusia en la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, de la que forman parte 195 países.

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— El Diario (@eldiario) March 3, 2022

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Con información de medios nacionales