De acuerdo a los documentos provenientes del juicio en su contra que se celebra en el distrito sur de la Florida, Saab prestó colaboración a la DEA, dando información a sus agentes sobre la “actividad criminal en la que estaba participando”.

“En un plazo de 12 meses (…) Saab participó en cooperación proactiva como una fuente confidencial de la DEA”, señalaron y alegaron que firmó un acuerdo de “fuente cooperante” a mediados del 2018.

Además, el empresario giró más de 10 millones de dólares a las autoridades estadounidenses entre agosto del 2018 y febrero del 2019 de dinero proveniente de “actividades ilegales” que llevaba a cabo con Álvaro Pulido, señalado como uno de sus co-conspiradores.

Reuniones anteriores habrían conducido a un acuerdo entre el investigado y la DEA

Saab se había reunido varias veces con agentes de la DEA. En 2016 en Bogotá, los agentes le explicaron la información que tenían sobre él y sobre el esquema de lavado de dinero y coimas en relación con la construcción de viviendas para personas con bajos recursos.

Se reunieron un par de veces más y, a mediados de 2018, donde se firmó el acuerdo de “fuente cooperante”, convirtiéndose oficialmente en una fuente de las autoridades estadounidenses.

En este sentido, el gobierno estadounidense le dio una fecha límite a Saab en el 2019 para entregarse voluntariamente a las autoridades en Florida. Si no lo hacía, presentarían cargos criminales en su contra, dejaría de ser una fuente cooperante y pasaría a ser sancionado por el Departamento del Tesoro.

Saab no se entregó y en julio del 2019 el Departamento de Justicia presentó la acusación formal en su contra y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos del Tesoro.

Saab era informante de la DEA https://t.co/zEC57S50tQ

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) February 16, 2022

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Gabriela Morales

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El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”, que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La moción fue presentada por Lunkenheimer este lunes, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el 15 de noviembre.

La Fiscalía señaló en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para presuntamente “pagar corruptelas” de Nicolás Maduro y su administración a través del sistema financiero estadounidense.

La prensa no tuvo acceso por divulgar fotos de Alex Saab

A la cita de este lunes la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el 18 de octubre, lo cual es ilegal.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Según el veredicto, el Supremo caboverdiano rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario, detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio a petición de EE.UU.

“Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar, a todos los efectos legales, la decisión impugnada”, es decir el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento.

Asimismo, el alto tribunal dice “confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitado (Saab) a Estados Unidos”.

Un avión de la DEA se encargará del traslado inmediato

Agentes federales le confirmaron al diario “El Tiempo” que un avión G-550 de la Administración de Control de Drogas​ (DEA), con capacidad para 14 pasajeros, se encontraba a dos horas de Cabo Verde y de inmediato se movió a la isla de Sal para coordinar su traslado a Miami, que duraría cerca de 13 horas.

El dispositivo de traslado se ejecutará de manera inmediata y seguramente no le dará tiempo a la defensa de Saab para solicitar medidas cautelares y así retardar, frenar la extradición, ya sea a través de una apelación ante el constitucional o de un nuevo habeas corpus.

El empresario colombiano, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

La Administración estadounidense, que sancionó por primera vez a esa red en junio de 2020, decidió este martes actualizar sus sanciones e impuso restricciones económicas a tres individuos, 14 entidades y 6 barcos, según indicó el Departamento del Tesoro.

En este sentido, entre los sancionados figura el italiano Alessandro Bazzoni, quien supuestamente se encargaba de conectar a otras dos compañías sancionadas: Elemento, con sede en Malta y que fue comprada por Pdvsa, y Swissoil, con sede en Suiza y que se encargaba de transportar crudo venezolano al mercado asiático.

De acuerdo con el Tesoro, tras el arresto en junio de 2020 de Saab en Cabo Verde y las sanciones al empresario mexicano Joaquín Leal, Bazzooni se hizo cargo de coordinar la negociación para la reventa de petróleo de origen venezolano de Pdvsa y el flete de embarcaciones para transportar el crudo.

Además, fue sancionado el ciudadano español-venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado, quien trabajó con Saab, Leal y Bazzoni para coordinar la compra y venta de crudo en nombre de Pdvsa.

El otro designado por el Tesoro es el suizo Philipp Paul Vartan Apikian, propietario y director de Swissoil, quien presuntamente estuvo implicado en la venta y transporte de petróleo de Venezuela.

Como resultado de esta acción de Washington, todas las propiedades y activos que estos individuos o empresas puedan tener en EE.UU. quedan bloqueados, y se prohíbe cualquier transacción de ciudadanos estadounidenses con ellos.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales