La participación de Bancamiga en la FIBA (Financial and International Business Association) representa un hito estratégico de gran relevancia, consolidando su firme compromiso con los más altos estándares mundiales en la prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Fundada en 1979 y con sede en Miami, Florida, la FIBA es una asociación comercial sin fines de lucro y un centro de excelencia internacional ampliamente reconocido por reguladores, organismos de control y fuerzas del orden en el mundo.

Su misión principal es fomentar las mejores prácticas en el comercio internacional, la banca de corresponsalía, la gestión de patrimonio y, de manera primordial, el cumplimiento regulatorio (compliance).

La participación de Bancamiga en la reciente conferencia FIBA AML Argentina es un paso al frente en su intención de integrarse a una red élite donde se delinean las políticas preventivas del futuro.

La organización es un referente indiscutible en educación y certificación en materia de Anti-Lavado de Dinero (AML), dictando pautas globales en alianza con instituciones del más alto prestigio académico, como la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Participación activa de áreas estratégicas del banco

La participación de cuatro áreas estratégicas del banco que forman parte de su estructura preventiva (UPCLC/FT/FPADM, Tesorería, Negocios Internacionales y Legal) en la conferencia FIBA AML Argentina tiene implicaciones muy importantes de cara a la proyección de la institución en el ecosistema financiero global:

1.- Demuestra que las políticas de prevención de legitimación de capitales de Bancamiga no solo cumplen con las normativas locales, sino que se alinean rigurosamente con los estándares globales más exigentes.

2.- Fortalece la Banca de Corresponsalía, al abrir canales directos y robustecer la confianza mutua, facilitando el flujo eficiente y seguro de las operaciones de comercio exterior de los clientes de Bancamiga.

3.- Acceso a conocimiento de vanguardia, al permitir a los especialistas de cumplimiento del banco mantenerse en la primera línea de defensa, con acceso inmediato a las últimas tipologías de delitos financieros, tecnologías de monitorización y metodologías para mitigar riesgos emergentes.

4.- Permite compartir con los gigantes de la banca mundial. La FIBA agrupa a algunas de las corporaciones e instituciones financieras más grandes, influyentes y respetadas de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Compartir este espacio de gobernanza, comités e intercambio técnico permite a Bancamiga insertarse de forma directa en un engranaje que representa a más de 600 instituciones financieras en todo el hemisferio.

5.- Transparencia, piedra angular de la gestión. Para un banco universal, la mejor carta de presentación es un sistema de cumplimiento impenetrable. Al participar activamente en la FIBA, Bancamiga reafirma que la seguridad de las operaciones de sus usuarios y la transparencia de su gestión son activos institucionales no negociables frente al mundo.

Robustecimiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Bancamiga

La asistencia al evento implicó un cumplimiento de formalidades que ayudan a fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Bancamiga, así como la obtención de herramientas y conocimientos que permiten anticiparse a los nuevos lineamientos que están rigiendo y a otros que regirán el ecosistema bancario internacional, posicionando a la institución como un actor confiable en la red de corresponsales actuales que se comunica con el mismo lenguaje internacional. 

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Con información e imagen referencial cortesía de Bancamiga Banco Universal

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Así lo expresó Beltrán, segundo comandante de ese grupo armado, en una entrevista divulgada por esa guerrilla en redes sociales, justo en momentos en que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Venezuela, país en el que, según autoridades colombianas, se refugian miembros del ELN.

«¿Cuál sería la manera de desempantanar donde está hoy el asunto? Pues, que el gobierno esté o el que llegue respete los dos acuerdos marco que hemos firmado: con Santos en 2016 y con Petro en 2023″, aseguró Beltrán.

El Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.

El pasado mes de julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el grupo estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela.

 

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Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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La solicitud fue enviada al magistrado Alexandre de Moraes, quien es responsable en el Supremo de un proceso sobre divulgación de falsa información y delitos de odio en la internet, que el pasado 31 de agosto suspendió las actividades de la empresa del magnate Elon Musk en el país.

El juez tomó esa determinación después de que la plataforma X se negara «reiterada y sistemáticamente» a cumplir decisiones de la Corte, que ordenaban la suspensión de perfiles que «sembraban desinformación y odio».

X retiró a sus representantes legales de Brasil e incumplió el pago de sanciones pecuniarias por casi cuatro millones de dólares, entre otros desacatos.

Representantes legales de la plataforma X

Musk se valió de su propia red social para responder a De Moraes, a quien llegó a tildar de «dictador» y acusó incluso de «violar» la propia Constitución brasileña, aunque frente a la firmeza del juez ha ido aceptando gradualmente todas sus decisiones.

En el documento presentado este jueves, los nuevos representantes legales de la plataforma X en el país alegan que la empresa ha cumplido finalmente todas las decisiones de la corte y pidieron formalmente «el restablecimiento del funcionamiento de la plataforma en Brasil».

La red social X tenía al momento de su suspensión unos veinte millones de usuarios en Brasil y estaba desde hace meses en la mira de la Justicia, sobre todo por permitir la difusión de información falsa y mensajes de odio, atribuidos en su mayoría a activistas de la extrema derecha.

Eso fue reflejado en la sentencia del juez De Moraes que, el 31 de agosto pasado, ordenó la suspensión de la plataforma X en el país, por sus «reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas»

De interés: Periódicos en Brasil dicen que suspensión de X restringe el trabajo de la prensa

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Antonio Lacerda.

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Goldfajn explicó que existen muchos gastos públicos que no van dirigidos a las capas más vulnerables de la población, y que es ahí donde deben centrarse los ajustes fiscales de los países.

Además, añadió que los impuestos indirectos, por ejemplo, son áreas en las que estos países pueden avanzar hacia la consolidación fiscal sin necesidad de tocar programas sociales claves, sanidad, educación e inversiones públicas.

«La elevada inflación que se está viviendo y que en el caso de los precios de la energía y los alimentos afecta especialmente a las personas vulnerables hay que combatirla en el corto plazo con transferencias a los más pobres», explicó Goldfajn.

Entérate de esto: El FMI advierte que pueden empeorar las perspectivas en Latinoamérica

La guerra en Ucrania, la aceleración de la inflación y condiciones financieras más restrictivas, sumadas a la desaceleración https://t.co/hPSnFvGf6S

— Prensa Mercosur (@PrensaMercosur) April 27, 2022

De interés: Víctor Ortega Lossada / Gestión del Riesgo Tributario y Compliance Fiscal

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

La directiva, pactada por los Veintisiete y el Parlamento Europeo el pasado 1 de junio, fue aprobada formalmente en los Estados miembros como punto sin discusión en una reunión de ministros europeos. La misma entrará en vigor 20 días después de ser publicada en el Diario Oficial de la UE y los gobiernos tendrán 18 meses para trasponerla a su legislación nacional.

Siete naciones se rehusaron a apoyar la normativa: Suecia y Chipre votaron en contra, mientras que Luxemburgo, República Checa, Croacia, Irlanda y Malta se opusieron en la votación.

Los países europeos que se oponen, defienden que al tratarse de una propuesta fiscal debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales. Mientras que el resto defiende que, al ser una medida sobre competitividad, es posible sacarla adelante con una mayoría cualificada.

Información obligatoria

La medida, que afectará a todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de al menos 750 millones de euros al año, exigirá a las multinacionales hacer públicos datos como el número de empleados, ingresos, beneficios o pérdidas, impuestos pagados y los beneficios netos.

Toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la UE y también cuando la empresa tenga actividad en una jurisdicción incluida en las listas “negra” y “gris” de paraísos fiscales del bloque comunitario. Para el resto del mundo, los grupos empresariales podrán presentar la información de forma agregada.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

El nuevo plan trata de quebrar “la carrera a la baja” en materia de impuestos corporativos a nivel internacional, en palabras de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y establecer “sistemas fiscales estables y justos”.

Presidente de los EE.UU. busca limitar las maniobras de evasión fiscal

Para eso, Yellen presentó una iniciativa al G20 que aglutina a las principales economías avanzadas y en desarrollo, para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21 % y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales.

Asimos, Biden pretende aplicar impuesto mínimo del 15 % sobre los ingresos contables, los que reportan a los inversores, a diferencia de los ingresos que se reportan a la Hacienda estadounidense.

También fortalece la normativa para evitar las llamadas “inversiones fiscales”, mediante las cuales grandes empresas se fusionan en busca de radicar la sede en el país con un trato fiscal más favorable y canalizar hacia allí parte de los beneficios logrados en EE.UU. para reducir el pago de impuestos.

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales