El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que este anuncio, junto a otras medidas lanzadas hoy, busca «promover la libertad de internet en Cuba, apoyar a los empresarios independientes del sector privado y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros para el pueblo cubano».

Hasta ahora, los cubanos que visitaban Estados Unidos podían abrir cuentas bancarias en el país norteamericano pero no las podían utilizar una vez regresaban a su país debido al embargo que pesa sobre la isla.

Emprendedores de Cuba

El Tesoro detalló que, desde este 28 de mayo, se autoriza a los emprendedores cubanos a «abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias estadounidense mediante plataforma de pago en línea para realizar transacciones autorizadas» ya sea desde Estados Unidos o cualquier otro país del mundo.

Estados Unidos también actualizó su definición de emprendedor cubano para incluir ya no solo a los trabajadores por cuenta propia sino también a cooperativas y pequeñas empresas privadas de hasta 100 empleados, las cuales podrán acceder al sistema bancario norteamericano.

Según fuentes estadounidenses, hay unos 11.000 negocios privados registrados en la isla, muchos de los cuales se verán beneficiados por los cambios, excepto aquellas empresas relacionadas con funcionarios del Gobierno cubano y miembros del Partido Comunista que estén sancionados por Estados Unidos.

Servicios de Internet

Además de facilitar el acceso al sistema bancario estadounidense, la Administración de Joe Biden actualizó los servicios de internet que permite en la isla, incluidas plataformas de redes sociales, videoconferencias, juegos y mapas.

Autorizó, además, la exportación de software de origen cubano desde Estados Unidos a otros países para que los emprendedores cubanos puedan ofrecer estos servicios a través de las tiendas de globales de aplicaciones para teléfonos móvil.

También levantó el bloqueo que pesaba sobre las transferencias de fondos que se originan y terminan fuera de Estados Unidos, una medida que busca para facilitar el envío de remesas a la isla.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/Ernesto Mastrascusa

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En la operación, bautizada como “Torniquete”, se detuvo también al administrador del foro y a dos de sus cómplices, según informó Europol, que coordinó las investigaciones independientes llevadas a cabo por las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Portugal y Rumanía.

Puesto en marcha en 2015, RaidForums contaba con más de medio millón de usuarios y se hizo famoso por vender datos de grandes empresas estadounidenses obtenidos a través de filtraciones y otras vulneraciones de seguridad llevadas a cabo en los últimos años, indicó la agencia europea en un comunicado.

En la operación participó también el FBI, los servicios secretos y el servicio de investigación de delitos fiscales estadounidenses

Estos contenían información sobre millones de tarjetas de créditos, números de cuentas bancarias, nombre de usuario y contraseñas, necesarios para acceder a cuentas en línea.

El intercambio de información entre países permitió identificar el papel que jugaban los distintos objetivos, como el administrador del foro, los responsables del blanqueo de dinero, los usuarios que robaban y subían los datos y los compradores, así como coordinar la fase final de la investigación, que se saldó con el cierre del foro, la confiscación de su infraestructura y la detención de sus responsables.

“La perturbación siempre ha sido una técnica clave para operar contra las amenazas en línea, así que apuntar a los foros que albergan gran cantidad de datos mantiene a los criminales en alerta”, dijo el director del centro contra el cibercrimen de esta agencia europea, Edvardas Sileris.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

La decisión pretende incrementar la bancarización en Venezuela tomando en consideración las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción.

Cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales

Para solicitar una cuenta de ahorro o corriente para personas naturales, se necesita:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
• Dirección del titular.
• En caso de ser Extranjero, el pasaporte legible.

Cuentas de ahorro y corrientes de personas naturales nivel 2

Mientras que para las personas naturales nivel 2, los requisitos son:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
• Dirección del titular.
• Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) legible y vigente del titular.
• En caso de ser extranjero, el pasaporte legible.
• Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
• Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.

🔺Sudeban envía circular a la banca con los requisitos que deben solicitar a las personas naturales para poder abrir cuentas bancarias ..
– Nivel 1 que podrán movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (1.000 Bs.) mensuales : Cédula de identidad y Dirección del titular ..

— Mercados y Acciones (@mercadosyaccion) February 10, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales