«La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de la modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo», dijo en X el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En un comunicado, el Gobierno señaló que «el anuncio hecho hoy jueves por la Comisión Europea, mediante el cual modifica, a través de anexo, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea».

Eso permite «al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional», agrega la misiva oficial.

(Fuente de imagen referencial: EFE/ Bienvenido Velasco)

El Gobierno de Cortizo explicó que la salida del país de esa lista se da «tras un proceso iniciado en octubre de 2020, en el que se han implementado importantes medidas para combatir estos flagelos».

Así, después de «examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia, la Comisión acogió con satisfacción los importantes avances presentados por el equipo técnico de Panamá en la mejora de su régimen anti blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo».

Entre esos, «se observó que el país no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad respecto a las medidas adoptadas», dice la información oficial.

Lucha contra el blanqueo de capitales

El pasado octubre, el GAFI también sacó por segunda vez a Panamá de su «lista gris» por considerar que ha progresado en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una acción que el Gobierno consideró positiva para su economía.

En 2020, la UE volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumplía con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Panamá entró en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada a raíz de escándalos como los papeles de Panamá, la filtración en 2016 de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.

Le puede interesar: El primer ministro de Haití dimitirá tras la formación de un consejo de transición

Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/ Bienvenido Velasco

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

“El cardenal espera con serenidad el proceso y la demostración de las numerosas pruebas y testimonios que demostrarán su inocencia de toda acusación”, señaló su abogado, Fabio Viglione, tras la primera audiencia del juicio, que continuará el 5 de octubre.

En el juicio están imputadas diez personas, entre ellos Becciu, el primer cardenal en ser acusado ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, por presuntos delitos como malversación, blanqueo, fraude y abuso de poder ante una inversión en 2013 de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres, con dinero proveniente de los fondos del Óbolo de San Pedro, que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas.

En este sentido, Becciu defendió su “inocencia de toda acusación” y espera “con serenidad” el proceso y la aportación de las numerosas pruebas y testimonios que demostrarán su “inocencia” de toda acusación, reseñan medios internacionales y agencias de noticias.

Becciu fue hasta el año pasado uno de los hombres más influyentes de la Curia y uno de los colaboradores más cercanos del Papa Francisco

Le puede interesar: Fiscalía salvadoreña pidió la captura del expresidente Sánchez Cerén

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales