De acuerdo a los documentos provenientes del juicio en su contra que se celebra en el distrito sur de la Florida, Saab prestó colaboración a la DEA, dando información a sus agentes sobre la “actividad criminal en la que estaba participando”.

“En un plazo de 12 meses (…) Saab participó en cooperación proactiva como una fuente confidencial de la DEA”, señalaron y alegaron que firmó un acuerdo de “fuente cooperante” a mediados del 2018.

Además, el empresario giró más de 10 millones de dólares a las autoridades estadounidenses entre agosto del 2018 y febrero del 2019 de dinero proveniente de “actividades ilegales” que llevaba a cabo con Álvaro Pulido, señalado como uno de sus co-conspiradores.

Reuniones anteriores habrían conducido a un acuerdo entre el investigado y la DEA

Saab se había reunido varias veces con agentes de la DEA. En 2016 en Bogotá, los agentes le explicaron la información que tenían sobre él y sobre el esquema de lavado de dinero y coimas en relación con la construcción de viviendas para personas con bajos recursos.

Se reunieron un par de veces más y, a mediados de 2018, donde se firmó el acuerdo de “fuente cooperante”, convirtiéndose oficialmente en una fuente de las autoridades estadounidenses.

En este sentido, el gobierno estadounidense le dio una fecha límite a Saab en el 2019 para entregarse voluntariamente a las autoridades en Florida. Si no lo hacía, presentarían cargos criminales en su contra, dejaría de ser una fuente cooperante y pasaría a ser sancionado por el Departamento del Tesoro.

Saab no se entregó y en julio del 2019 el Departamento de Justicia presentó la acusación formal en su contra y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos del Tesoro.

Saab era informante de la DEA https://t.co/zEC57S50tQ

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) February 16, 2022

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales