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DOBLE LLAVE – Según el portal “Newsweek”, Citibanamex deberá pagar una multa de más de 100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, por no haber impuesto controles internos contra el lavado de dinero.
Según un informe del Departamento de Justicia, Banamex USA registró más de 18.000 alertas sospechosas de dinero entre México y los Estados Unidos entre los años 2007 y 2012, pero sin embargo solo estableció 10 procesos de verificación.
Luego de esto, Banamex USA admitió no haber implementado controles internos y aceptó pagar la multa que asciende a los 97.4 millones de dólares.
Esta no es la primera vez que este grupo financiero tiene problemas con la justicia, en el año 2014 en México se presentaron dos casos de fraudes que presentaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.
Alejandro Durán Bracamonte
Con información de Nwnoticias.com
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