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DOBLE LLAVE – Siete directivos de la empresa de comercialización libranzas Estraval, fueron capturados en horas de la mañana del lunes, a quienes aparentemente se les imputarán cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento, estafa, captación masiva, no reintegro de los recursos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a cada uno se le imputará dependiendo del grado de participación de cada vinculado.
Se pudo conocer que los detenidos son César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval; Carlos Bastidas Alemán, cofundador y directivo; Rosalba Fonseca Melo, representante legal; Jorge Iván Castiblanco; cofundador; Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa (compañía del grupo Estraval); Ángela María Daza, gerente comercial de Estraval, y Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de la misma empresa.
Por su parte, Mondragón fue capturado en horas de la mañana, cuando ingresaba al país en un avión que provenía de Estados Unidos, a donde presuntamente había partido el pasado cinco de enero con una cantidad mayor de mil dólares en efectivo.
La Fiscalía se encuentra en contacto con autoridades del país para realizar investigaciones sobre la venta de activos por seis millones de dólares que habría hecho Mondragón aparentemente en dicho país.
Por su parte, el Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, destacó que aunque se desconoce el valor total de las deudas de la compañía, frente a la Superintendencia de Sociedades se han presentado solicitudes mayores a 600 mil millones de pesos.
María Fabiola Maldonado
Con información de El Espectador
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