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DOBLE LLAVE – Al menos 422 personas fueron arrestadas por las autoridades policiales de 26 países, principalmente europeos, durante una operación internacional contra el blanqueo de fondos, que permitió la identificación de más de 4.000 “mulas” de dinero y 227 reclutadores, anunció este miércoles 2 de diciembre la Oficina Europea de Policía (Europol).
La operación “EMMA 6” llevó a la apertura de 1.529 investigaciones penales, especialmente entre los pasados meses de septiembre y noviembre, que involucraron a más de 500 bancos e instituciones financieras.
La Policía identificó 4.942 transacciones fraudulentas de dinero con uso de “mulas”, logrando evitar una pérdida total estimada en 33,5 millones de euros.
Fueron identificadas 4.031 “mulas” de dinero, terminología que Europol define como “individuos que, a menudo sin ser conscientes, fueron reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen de fondos obtenidos de forma ilícita”.
Se coordinaron y actuaron las autoridades policiales de 26 países
Fue informado que, estos individuos transfieren dinero robado entre cuentas, muchas veces entre diferentes países y en nombre de otras personas, y a cambio reciben una comisión por sus servicios, una tarea que hacen con la promesa de obtener “dinero fácil”.
Los 227 reclutadores identificados usaban diferentes vías para llegar a las “mulas”, desde el contacto directo hasta el correo electrónico, pero estos delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales en busca de nuevos cómplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas en Internet.
En este sentido, las autoridades policiales de la Unión Europea, junto a agencias como Europol e instituciones financieras, lanzarán esta semana la campaña #DonBeaMule (No seas Mula, en inglés) para concienciar al público sobre los riesgos de estas acciones y para informar sobre cómo operan los delincuentes, cómo protegerse de ellos y qué hacer de verse involucrado en sus actividades.
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Gabriela Morales
Con información de La Vanguardia y otros medios internacionales
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