Alejandro Rebolledo, magistrado electo por la Asamblea Nacional, denunció la existencia de una red que involucra a varios deportistas del país
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DOBLE LLAVE – El magistrado electo por la Asamblea, abogado penalista y especialista en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, alertó sobre una presunta red de lavado de dinero que «involucra a varios exbeisbolistas venezolanos que reciben transferencias de Estados Unidos».

Rebolledo señaló que «La organización criminal en Venezuela tiene como blanqueadores a ex jugadores de béisbol quienes reciben transferencias en USA”. Además, agregó que dicha red “adquirió y alquiló 148 empresas vinculadas a repuestos, alimentos y medicinas. Puedo decir que tenemos totalmente ubicadas las empresas que funcionan en Venezuela y ramificadas en América Latina, México, Hong Kong y Dubai, y que trabajan con dólares americanos. En todas esas empresas fachadas, que son muchísimas y dedicadas muchas en los últimos años a alimentos y medicinas, tenemos establecidas vinculaciones con funcionarios».

El jurista aseveró que cuenta con los soportes de las denuncias presentadas en territorio norteamericano que involucran a estas personas, entre las que se encuentran varios funcionarios del Gobierno.

“Dentro de este grupo hay gente de todos los sectores. No solo hay personas conocidas como funcionarios, ex-funcionarios, como jueces y militares, también hay exbeisbolistas y otros deportistas. El objetivo es tratar de recuperar los bienes que son producto de actividades ilícitas, tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos y lavado de dinero, entre otros delitos».

Asimismo, aseguró que las investigaciones al respecto se encuentran adelantadas, en base a los «expedientes de venezolanos con una vida ostentosa en Estados Unidos, específicamente aquellos que no tienen forma de justificar sus ingresos y mintieron para obtener visas de residentes, la ciudadanía o el asilo».

«Calculamos que son más de 800 millardos de dólares en los 18 años del gobierno en Venezuela. Se incluye a Cadivi, Cencoex, la industria petrolera con sobrefacturaciones, subfacturaciones, y empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado», puntualizó.

Ninoska Moncada / @ninoskamci

Con información de ALD

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