Discutirán temas como el lavado de dinero y riesgo con el manejo de capitales



El abogado penalista y Doctor en Ciencias Jurídicas, Alejandro Rebolledo, indica que el encuentro contará con un grupo de especialistas anti lavado de dinero, donde se abordará la problemática de la delincuencia organizada que atañe a Latinoamérica y Venezuela.

También se analizarán leyes que se aplican en la región como la vuelta giratoria en Chile, que previene que un funcionario público ocupe cargos similares en la empresa privada, esto por un tiempo determinado para evitar que pudiera hacer uso de influencias que permanezcan en la administración pública. Para el caso de Venezuela se estudiará la conveniencia de tener una lista de “PEPs” (personas expuestas políticamente), Rebolledo considera que con el tiempo y luego de salir de la administración pública deben ser desclasificados.

La XI Conferencia Internacional Anti lavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude se efectuará en el Hotel Eurobuilding de Caracas, los días 17 y 18 de junio próximo.

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Fotografía Gettyimages 

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