Especialistas y expertos de varios países debatirán en Venezuela riesgos y oportunidades de enfrentar el fraude, la legitimación de capitales y otros delitos



Este 17 de junio comienza en Caracas la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el Instituto de Altos Estudios Profesionales, antilavadodedinero.com y el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para tratar las debilidades del sistema antilavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado.

“Con esta conferencia queremos lograr mecanismos de acción que creen una red de intercambio en cuanto a métodos y procedimientos de investigación, relacionados con las operaciones sospechosas, de riesgo y fraude, algo requerido por la legislación de muchos países para sincerar al sector financiero. Esto permitirá una eficaz prevención y control, donde predomine el criterio de igualdad, honestidad, transparencia y justicia contra el crimen organizado”.

Así lo explica Alejandro Rebolledo, abogado especialista en materia de antilavado de dinero, fundador y organizador de estas conferencias internacionales.

Aseguró que “ante la creciente amenaza del lavado de dinero, corrupción y financiamiento al terrorismo, la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, reúne a un grupo de especialistas, de diferentes lugares del mundo, para capacitar y adiestrar en el tema, respecto al conjunto de estrategias y recomendaciones de utilidad, que frenen estos delitos característicos de la delincuencia organizada”.

Igualmente señaló que “se tratarán las debilidades del sistema de antilegitimación de capitales en Venezuela y su estatus ante los compromisos asumidos frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la evaluación del 2013, para fortalecerlo. Tras esas acciones, el país quedó en hacer una serie de revisiones, actualizaciones legislativas y cambios estructurales en las organizaciones, para asumir la próxima evaluación que será en el 2016.

Tras el análisis de los expertos, agregó, develaremos si Venezuela cumplió con el GAFI. De no hacerlo, la nación podría entrar en una lista como país que tiene debilidades para cumplir con la prevención de lavado de dinero.

En la conferencia, continuó refiriendo Rebolledo, se analizará el tratamiento que recibe la Persona Expuesta Políticamente (PEP), durante los procesos de prevención y control establecidos por la legislación para los nacionales y extranjeros, dentro de la Constitución Nacional.

Asimismo se revisarán las experiencias latinoamericanas más recientes de corrupción, legitimación de capitales y exclusión de bancos de la región, por parte de entidades financieras corresponsales, las cuales no serán aceptadas como negocios. En ese caso se citará el ejemplo de las organizaciones bancarias excluidas de Panamá por ese estatus, que corresponden a más de veinte”.

Para concluir enfatizó que “los conferencistas tratarán el tema sobre la recuperación de activos en el extranjero producto de los delitos de delincuencia organizada”.

Más información del evento puede obtenerse en la página web www.idaep.com o a través de las cuentas twitter @idaep @antilavado.

IF

Con nota de prensa

Fotografía Gettyimages

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