DOBLE LLAVE – De acuerdo informó una fuente oficial este miércoles 28 de marzo, Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos.
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Según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) emitió dos resoluciones. La primera resolución 01-018 establece que Panamá adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU.
La segunda resolución 02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.
También se publicará en su sitio web las listas emitidas por Reino Unido, EEUU y Canadá para el conocimiento y referencia de los organismos de supervisión y de los sujetos obligados.
David Carrasquel
Con información de EFE y otros medios
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