En Colombia hay tres equipos profesionales de fútbol investigados en varias categorías. Además del conocido escándalo FIFA



El colombiano Carlos Caraballo, especialista en Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), señala los nuevos actores o sectores que no estaban contemplados en el área financiera, respecto a prevención y detección del lavado de activos, riesgo y fraude.

Caraballo, destaca la importancia del sector real, como por ejemplo notarías o equipos de fútbol.

El especialista detalla algunos casos con el tema del fútbol: “En Colombia están investigados tres equipos de fútbol, tanto de la A, como de la B; igualmente, se ha visto la problemática de la FIFA”.

Carlos Caraballo plantea que debe hacerse mucho énfasis en la administración de riesgos, para prevenir el delito fuente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

El experto participó en Caracas, en la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el Instituto de Altos Estudios Profesionales.

Texto y producción @idafebres

Fotografía Gettyimages

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