El colombiano Carlos Caraballo, especialista en Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), señala los nuevos actores o sectores que no estaban contemplados en el área financiera, respecto a prevención y detección del lavado de activos, riesgo y fraude.

Caraballo, destaca la importancia del sector real, como por ejemplo notarías o equipos de fútbol.

El especialista detalla algunos casos con el tema del fútbol: “En Colombia están investigados tres equipos de fútbol, tanto de la A, como de la B; igualmente, se ha visto la problemática de la FIFA”.

Carlos Caraballo plantea que debe hacerse mucho énfasis en la administración de riesgos, para prevenir el delito fuente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

El experto participó en Caracas, en la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el Instituto de Altos Estudios Profesionales.

Texto y producción @idafebres

Fotografía Gettyimages