El 'Simposio Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude 2017' será el 8 de junio en el hotel Eurobuilding en Caracas
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DOBLE LLAVE — El «Simposio Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude 2017» tendrá lugar el 8 de junio en el Hotel Eurobuilding de Caracas y reunirá a siete oradores expertos en temas relacionados con delitos financieros y crimen organizado.

En el evento hablarán acerca de las técnicas, métodos y herramientas necesarias para prevenir y controlar la legitimación de capitales, problemática que amenaza con la destrucción de la economía de los países, especialmente, a través de los adelantos tecnológicos que están afectando a dichos sectores.

Asimismo, los exponentes disertarán sobre cómo la legitimación de capitales origina graves repercusiones socioeconómicas al penetrar mayores flujos de dinero ilegal en los mercados financieros, por lo que es importante reforzar el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la solidez del sistema bancario, el desarrollo sano del sector económico, control del sector informal, la calidad de las instituciones y de la gestión empresarial, así como la realización de negocios serios y responsables.

De igual manera, se enfatizará acerca de la importancia de crear conciencia respecto a la gestión de riesgos de lavado de dinero en todos los sectores de la economía, y más considerando la evaluación que realiza el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) de manera permanente, en el desarrollo y nivel de efectividad de cada país en sus mecanismos de prevención y control.

Exponentes y temas

Los oradores que formarán parte del evento son:

  • Alejandro Rebolledo, quien hablará sobre el lavado de dinero, corrupción y demás aspectos jurídicos relacionados con los escandalosos casos destapados en la región a través del tema: “La Lista OFAC: Efectos, consecuencias y licencias”.
  • José Antonio Gil, “Las criptomonedas y los riesgos asociados con operaciones vinculadas al lavado de dinero”.
  • Ignacio G. Fernández, “¿Cómo afecta el De-Risking a las empresas del sector asegurador?”.
  • Pedro López Córdova, “Oportunidades de mejoras frente a las evaluaciones internacionales del SIARLCFT”.
  • Alonso Javier Brito, “Impacto de los cambios normativos en la actividad aseguradora”.
  • Aristómenes González, “El Mercado de Valores y el Reporte de Actividades Sospechosas. Debilidades y fortalezas”.
  • Tibor Hajdu, quien tratará el tema: “Tendencias de los delitos informáticos: Últimas técnicas y herramientas prácticas para afrontarlos”.

Andreina Gutiérrez Romero / @ninakolster

Con información de nota de prensa

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