Bancos están expuestos a albergar dineros sucios y deben tener rol activo en supervisión de capitales



La especialista colombiana en derecho comercial, Mónica Alonso Mora explica a Doblellave.com que los oficiales de cumplimiento tienen una responsabilidad social, una responsabilidad frente a la entidad y una responsabilidad penal; además señala que Colombia ha pasado por circunstancias difíciles, narcotráfico y terrorismo; temas que advierten la necesidad de legislaciones actualizadas y controles más fuertes en toda la región.

Texto y producción @harryfebres

Fotografía Gettyimages

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